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涉嫌运营Hydra888洗钱网络,马来西亚男子在曼谷落网,涉案金额高达115亿泰铢

PASA News
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·火星

据《曼谷邮报》报道,一名涉嫌在泰国境内运营非法线上赌博平台并洗钱逾115亿泰铢(约合3.14亿美元)的马来西亚男子,在抵达曼谷廊曼国际机场时被泰国移民局逮捕。

这名26岁的嫌疑人名为史蒂文·钟盛乐(Steven Choong Seng Lok),搭乘亚航AK890航班从吉隆坡飞抵曼谷。根据暖武里府法院于2024年12月签发的逮捕令,他在入境时即被泰国移民警察第二大队官员拦截,并被移送至负责科技犯罪侦查的第二部门接受进一步审讯。

泰国警方指控,钟盛乐涉嫌非法运营与赌博平台 Hydra888 关联的空壳公司,涉嫌通过该公司系统性洗钱。他被控违反赌博法、密谋洗钱以及参与跨境金融犯罪。

移民局第二大队指挥官 Choengron Rimphadee 少将透露,初步调查显示 Hydra888 在过去12个月内处理了逾115.2亿泰铢的资金流转,极可能是有组织赌博网络的一部分。钟某的公司疑似作为资金转移与洗白的前端操作实体。

消息称,执法机构在他抵达泰国前已掌握其行踪,成功部署布控。钟某在进入国际到达区后即被执行拘留,并在当天晚些时候被送往相关司法机构。

根据泰国相关法律,未经许可经营赌博、洗钱和跨境金融犯罪将面临严厉刑事处罚。目前,泰国当局正扩大调查范围,追查 Hydra888 背后的完整金融网络,锁定更多潜在涉案人员及国际合作方。

该案件也凸显泰国近年来打击跨国网络赌博和洗钱活动的高压态势,执法部门正加快跨境协作,清除藏匿于境内外的非法资金流通链。

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