台湾警方近期破获一起重大跨国诈骗与洗钱案，查出犯罪集团长期利用虚拟货币诈骗所得，将资金转为黄金，并走私至柬埔寨为境外诈团清洗资金，涉案金条总重量恐超过300公斤。
警方指出，该集团自2023年7月起，平均每月以空运方式寄出约30公斤黄金，多以“门挡”名义伪装，夹藏在包裹中混淆视听，目的地为柬埔寨诈骗园区及相关洗钱据点。
6月9日，专案小组拦截两件准备寄往柬埔寨与越南的包裹，发现其中夹藏以铅合金包覆的金条。翌日，警方搜索李姓男子住处，起出尚未寄出的12公斤黄金；紧接着又在陈姓嫌犯处查获4个“门挡”，切割后发现藏有12块金条，总重亦为12公斤。
至此，警方已查扣24公斤黄金，并判断集团已成功运出逾300公斤，几乎全部流入柬埔寨非法集团手中。
调查显示，该集团透过假投资平台诈骗受害者，诱导其汇款或转入虚拟币，随后将资金透过地下金流与实物转运方式洗白，构成典型的地下汇兑与实物洗钱机制。
目前警方已掌握169名受害者，涉案金额高达6亿新台币（约合2,000万美元），正持续追查剩余金流与同伙下落。
