泰国警方近日展开大规模突击行动,成功捣毁一个横跨五个府的大型在线赌博集团,逮捕13名涉案嫌疑人,并查扣总值超过5000万泰铢(约196万新元)的资产。
据《曼谷邮报》报道,泰国警方刑事调查局局长威塔亚少将在本周一(5月5日)通报案件详情。
他表示,该赌博集团长期在泰国东北部地区活动,造成严重的社会和家庭问题,不少赌徒因沉迷网络赌博而倾家荡产。与此同时,该团伙成员却在社交平台上炫耀奢靡生活,如豪车、金饰等,引发公众愤怒。
本次突击行动中,警方在芭提雅一处度假别墅内逮捕了该犯罪网络的核心人物——一对分别为53岁与30岁的夫妻。两人已承认涉案,包括经营非法赌博平台及进行洗钱活动等多项罪名。
警方查扣的5000万泰铢资产中,包括:
23辆豪华汽车
49张房产地契
46件奢侈品和金饰
30个银行账户与29张提款卡
威塔亚指出,该犯罪集团利用虚假的建筑与汽车租赁公司作为掩护,掩饰资金流动,并将非法所得通过多个银行账户和电子钱包渠道转移到亲属和同伙名下的“骡子账户”(mule accounts)中,从而规避监管。
负责此次行动的警官素里亚萨透露,在过去两年间,该团伙的赌博交易总额已超过6亿泰铢。他强调,警方将持续追查剩余涉案人员,并与金融机构合作冻结所有相关账户,以防非法资金继续流动。
此次行动再次凸显泰国警方打击网络赌博与金融犯罪的决心,也引发了公众对于赌博危害与网络洗钱行为的广泛关注。