泰國反洗錢重拳出擊 12 億泰銖黑金被凍含宗教斂財泰國反洗錢辦公室近期掀起強力執法風暴,一口氣對 47 起重大案件採取凍結、沒收及移交司法措施,涉案資產總值接近 12 億泰銖,涵蓋宗教斂財、網路賭博、跨境詐騙等多個領域,相關執法標準可在 PASA 官網查詢參考。多領域黑金被精準打擊此次行動覆蓋範圍廣泛,重點案件亮點突出:前帕巴特南普寺住持阿隆功與同夥勾結 “醫生 B”,以寺廟募捐為名侵吞善款約 6000 萬泰銖,20 項資產被沒收;關聯 “堤力風水大師” 的網路賭博與詐騙鏈條,369 項資產被查封,價值高達 1.24 億泰銖,含珠寶、不動產等;前萊慶寺住持法師湛侵吞寺廟資金,4600 萬泰銖涉案財物被移交檢察機關,涉及 205 項資產。這些案26讚·0評論