泰國金融大清查:跨境詐騙與地下賭場資金被盯上泰國政府近期成立“反詐反賭特別小組”,旨在全面追蹤與網路賭博、詐騙及其他非法活動相關的可疑資金流動,以切斷犯罪集團的金融命脈。這一行動由財政部牽頭,通過整合多部門及金融機構數據,建立全國統一的可疑交易監控標準,對灰色資金進行全鏈條追蹤。數據整合與統一監控新成立的“數據局”計劃於12月正式啟動“連點成線”計劃,通過跨部門數據共用,建立全國統一的金融監控機制。該機制將覆蓋虛擬貨幣交易所、地下匯兌、黃金市場等灰色渠道,旨在識別異常資金流向並追蹤其最終去向,阻止黑錢流入正規經濟體系。全面打擊金融犯罪總理安努廷強調,此次行動是對金融犯罪的“全面戰爭”,特別小組被賦予全面許可權,可迅速打擊詐騙、販毒及地下33讚·0評論