泰國政府近期成立“反詐反賭特別小組”，旨在全面追蹤與網路賭博、詐騙及其他非法活動相關的可疑資金流動，以切斷犯罪集團的金融命脈。這一行動由財政部牽頭，通過整合多部門及金融機構數據，建立全國統一的可疑交易監控標準，對灰色資金進行全鏈條追蹤。
數據整合與統一監控
新成立的“數據局”計劃於12月正式啟動“連點成線”計劃，通過跨部門數據共用，建立全國統一的金融監控機制。該機制將覆蓋虛擬貨幣交易所、地下匯兌、黃金市場等灰色渠道，旨在識別異常資金流向並追蹤其最終去向，阻止黑錢流入正規經濟體系。
全面打擊金融犯罪
總理安努廷強調，此次行動是對金融犯罪的“全面戰爭”，特別小組被賦予全面許可權，可迅速打擊詐騙、販毒及地下賭博網路。政府指出，灰色資金常通過房地產、奢侈品等資產洗白，未來將強化法律措施，確保涉案資金及個人受到嚴懲。
金融監管與旅遊複蘇並行
泰國央行已要求商業銀行嚴格執行國際反洗錢標準，提升可疑交易識別能力。同時，政府積極推動旅遊複蘇，特彆強調泰中合作將促進中國遊客迴流。總理明確表示泰國“不會開放賭場”，為旅遊業的安全複蘇創造有利條件。
提升區域金融安全
通過跨部門、跨領域的數據整合，泰國將首次實現對地下資金的高效監控與分析。這一舉措不僅縮小了犯罪分子的操作空間，也向投資者傳遞了金融環境安全透明的積極訊號，標誌著泰國在區域金融安全體系中邁出關鍵一步。
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