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#支付行业合规

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韓國博彩支付業遭遇雷霆整頓:六大平台涉賭涉詐淪陷,洗錢黑幕震動金融圈

韓國博彩支付業遭遇雷霆整頓:六大平台涉賭涉詐淪陷,洗錢黑幕震動金融圈

韓國政府正對本國支付行業發起一場史無前例的整頓風暴。7月25日,韓國金融監管機構“金融監督院”(FSS)宣布,已對6家本土支付網關(PG)公司啟動懲戒程序,原因是這些公司涉嫌為非法博彩、電信詐騙及毒品交易團夥提供支付服務,協助洗錢。據《Newsis》報道,雖然涉事公司名單尚未公開,但這些機構已在FSS的交易審查中被列為“高風險重點監控對象”。監管機構通過數據追蹤系統識別到多筆可疑資金流動,隨後展開現場突查,查出大量違法交易證據。FSS指出,相關支付平台並非被動受害者,而是主動與網賭、電詐、毒販等黑產團體勾結,為其提供付款介面、資金通道,並從中收取高額傭金作為回報。有平台甚至偽裝成電商企業,借殼

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