菲律賓反洗錢委員會AMLC介入，盯上玖鼎與白馬會，後者疑似停止服務以躲避追查

菲律賓反洗錢委員會（AMLC）已正式啟動對華商郭從願（Anson Que）綁架案中贖金流向的金融調查，重點鎖定是否存在藉助加密貨幣與賭場賬戶進行系統性洗錢操作。這起案件不僅涉及人身綁架，還牽出高達2億比索資金通過加密手段進行“隱匿轉移”的複雜資金網路。據AMLC發布的公告，委員會已聯合菲律賓國家警察（PNP）、菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案賭場，共同對贖金流向展開緊密追蹤。初步調查顯示，這筆贖金起初以比索和美元現金支付，隨後部分金額被迅速兌換為加密貨幣，用於規避追查。焦點團夥浮出水面：9 Dynasty Group 與“白馬會”AMLC指出，兩個博彩中介團體——“9 Dynas