為有效遏制金融詐騙及非法資金流動，菲律賓中央銀行（BSP）近日正式授權受監管金融機構，在特定情況下對可疑資金實施最長30天的臨時凍結。這一關鍵舉措是為落實《反金融賬戶詐騙法》（Republic Act No. 12010）而推出的重要新規。根據央行行長埃利·雷莫洛納（Eli Remolona Jr.）於5月30日簽署的第1215號通函，銀行及其他金融服務提供者在發現涉嫌詐騙或非法轉賬等異常交易時，可以迅速啟動凍結程序，並與相關部門協調驗證，確保資金安全。央行指出，新規旨在阻止被盜資金在賬戶間快速流轉，防止詐騙團夥轉移或洗錢行為，從而有效保護消費者免受財產損失。在新政策框架下，若銀行內部監控系統
近期，泰國政府在打擊電信詐騙方面動作不斷，力求徹底整頓國內的詐騙犯罪鏈條。泰國總理佩通坦在最新的內閣會議上發布了一系列強硬措施，要求加強泰國與柬埔寨、寮國等鄰國的邊境管理，重點打擊以中國人為主的跨國詐騙團夥。不僅是口頭上說說而已，泰國政府還計劃在邊境修建圍牆，並部署X-ray檢測儀器，以防止詐騙分子非法出入境。除了政策層面的高壓態勢，泰國警方近期也在各大熱門城市持續展開掃蕩行動。僅在過去一周內，泰國全國範圍內就破獲了多起涉及中國人的電信詐騙和網路賭博案件，抓獲了大批嫌疑人。泰國警方連破詐騙窩點，中國籍嫌疑人接連落網2月28日，泰國第五區警察局技術犯罪打擊中心聯合多部門在清萊府展開突擊行動，成功
泰國央行（ธปท.）發布了新的公告，針對當前嚴重的網路犯罪和欺詐問題，特別是線上詐騙和“呼叫中心”詐騙，提出了一系列新的安全措施，旨在加強移動銀行服務的安全性，保護用戶免受金融欺詐。以下是新規定的主要內容：1.限制每個賬戶只能在一個設備上使用：為了防止賬戶被偽造或濫用，規定每個銀行賬戶只能在一個手機設備上使用，確保賬戶安全。2.禁止通過簡訊和電子郵件發送連結：為了避免通過釣魚郵件或簡訊欺騙用戶泄露個人資訊，銀行被要求停止通過這些渠道發送包含連結的簡訊和郵件，尤其是要求用戶提供敏感資訊（如賬戶資訊、密碼等）。3.加強用戶身份驗證：銀行將引入面部識別技術和生物識別技術，進一步提升身份驗證的安全性。
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