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美國博彩協會(AGA)近日發布了一份全面的反洗錢(AML)最佳實踐指南,特別針對加密貨幣洗錢風險提供詳細防控建議。這份64頁的指南旨在幫助商業體育博彩公司建立有效的反洗錢框架,降低日益增長的洗錢風險,特別是在虛擬貨幣博彩交易激增的背景下。該指南的發布恰逢拉斯維加斯全球博彩博覽會(G2E)開幕前夕,反映了行業對合規和風險管理的日益重視。指南發布背景與目的美國博彩協會(AGA)代表價值3290億美元的美國博彩業,近日發布了一份全面的反洗錢最佳實踐指南。該指南旨在幫助行業建立健全的反洗錢框架,應對日益複雜的洗錢風險。指南發布之際,正值博彩業面臨嚴格的反洗錢審查。僅今年一年,就有三家大型賭場與內華達州

瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 發布了有關洗錢和恐怖主義融資的新指南以及新的風險評估。 據稱,賭博業向金融情報部門 (FIPO) 提交的報告日益增多,因此發布了最新的指導和風險評估。 5 月,歐洲博彩和博彩協會 (EGBA)表示支援歐盟的反洗錢 (AML) 方案。歐洲理事會批准了歐盟新的反洗錢方案,最終確定了歐盟打擊金融犯罪的新框架。 值得了解:丹麥博彩管理局Spillemyndigheden於 6 月發布了其反洗錢 (AML) 指南的更新版本 2024 年,Spelinspektionen 致力於洗錢問題研究,為金融行動特別工作組審查做準備,同時還參與了歐盟新成立的歐盟反洗
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