菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，标志着该国在反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）方面取得重大进展。然而，专家警告，网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险，政府需保持高度警惕。穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿（Choon Hong Chua）表示，菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺，并有助于增强投资者信心，推动经济稳定。“政府加大跨机构协调力度，实施了一系列全面改革，才得以顺利脱离灰名单。这一进展对金融体系的透明度和国际信誉至关重要，”他表示。 不过，他也指出，洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出传统金融监管
博彩與遊戲委員會（BGC）首席執行官格蘭妮·赫斯特呼籲行業加強合作以打擊金融犯罪，警告非法賭博黑市構成的威脅日益增長。在倫敦舉行的年度賭博反洗錢小組（GAMLG）培訓活動上，赫斯特強調需要統一響應，以保護受監管的博彩和遊戲行業。“這是一個共同的挑戰，需要共同的回應，”赫斯特說。“GAMLG是一個獨立機構，我們可以通過它一起提高我們行業的標準，並確保我們履行保持受監管的博彩和遊戲行業無犯罪的責任。”此次活動彙集了監管者、執法官員和行業專家，討論在欺詐預防、反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）方面的挑戰。主要參與者包括來自英國賭博委員會、英國財政部、英國金融情報單位和西米德蘭茲警察經濟犯罪單位的代
澳大利亞金融犯罪監管機構AUSTRAC已對Entain集團有限公司發起民事罰款程序，該公司經營線上博彩平台Ladbrokes和Neds，被控嚴重違反反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）法律。這是AUSTRAC首次對線上博彩公司採取法律行動。聯邦法院的案件於12月16日提起，指控Entain“嚴重且系統性”的不合規，包括高級管理層的監督不足、客戶身份驗證的漏洞以及防止犯罪利用的保障措施不足。AUSTRAC於2022年9月啟動的調查發現Entain的AML/CTF協議存在多項失敗：董事會監督不足：AUSTRAC指控Entain的領導層未能充分監控其AML/CTF計劃，使企業面臨犯罪利用的風險。第三
傑富瑞股票分析師為投資者準備恩廷反洗錢罰款本周初，我們宣布立博和Neds的運營商及全球博彩和投注公司恩廷集團有限公司在澳大利亞遭受了民事罰款程序的打擊。此舉是在一系列反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）政策的涉嫌違規後採取的，如澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）所述，隨後傑富瑞股票研究的一位分析師發布了投資者通知。潛在罰款高達2.25億英鎊在他12月16日的投資者通知中，投資銀行分析師詹姆斯·惠特克羅夫特為這一發展局勢提供了背景，強調此案最初是在兩年前浮出水面的。儘管到目前為止還沒有確定具體的時間表或罰款金額，惠特克羅夫特強調這類調查通常會持續一到兩年。世界上最大的體育博彩和博彩集團
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