Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
萌島賭博監管委員會(GSC)對博彩供應商Celton Manx處以390萬英鎊(約合532萬美元)罰款,並吊銷其執照,原因是該公司在反洗錢合規方面存在一系列系統性失誤。自2024年10月啟動調查以來,GSC發現Celton Manx存在大量違反反洗錢法規的行為,包括客戶監控手段薄弱、加強盡職調查缺失、身份審核不到位以及記錄保存不規範等問題。監管機構指出,這些問題不僅廣泛存在,而且具有“系統性”特徵。調查結果公布後,GSC於2025年5月29日決定吊銷其執照,並開出560萬英鎊罰單。但由於Celton Manx承認違規事實並積極配合調查,最終罰款金額減免30%,降至390萬英鎊。監管機構表示:“
內華達州博彩監管機構已與前賭場高管斯科特·西貝拉達成初步和解,這將有效地結束他在該州賭博行業的職業生涯。內華達博彩控制委員會向內華達博彩委員會提交了和解協議,撤銷西貝拉的博彩許可證及其在該州的適宜性認定,並額外處以10,000美元罰款,據拉斯維加斯評論報報道。西貝拉,前度假世界和MGM大酒店的高級執行官,也將被列入委員會的拒絕、撤銷和不適宜名單。此舉將禁止他申請重新進入內華達州的博彩行業,為期五年,自2023年12月起算。西貝拉在洛杉磯的美國地區法院認罪,因在MGM大酒店工作期間未向聯邦官員提交可疑活動報告,違反了反洗錢法,調查非法書商的存在。這項指控源於他作為MGM大酒店總裁的任期,據當局稱
/ 沒有更多了 /