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Celton Manx因嚴重洗錢合規缺失遭萌島GSC罰款390萬英鎊並吊銷執照

PASA News
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·火星

萌島賭博監管委員會(GSC)對博彩供應商Celton Manx處以390萬英鎊(約合532萬美元)罰款,並吊銷其執照,原因是該公司在反洗錢合規方面存在一系列系統性失誤。

自2024年10月啟動調查以來,GSC發現Celton Manx存在大量違反反洗錢法規的行為,包括客戶監控手段薄弱、加強盡職調查缺失、身份審核不到位以及記錄保存不規範等問題。監管機構指出,這些問題不僅廣泛存在,而且具有“系統性”特徵。

調查結果公布後,GSC於2025年5月29日決定吊銷其執照,並開出560萬英鎊罰單。但由於Celton Manx承認違規事實並積極配合調查,最終罰款金額減免30%,降至390萬英鎊。監管機構表示:“這項民事處罰充分反映了違規行為的嚴重性,也體現了相關風險的現實存在。”

值得注意的是,Celton Manx在調查初期即承認其運營與治理體系存在重大缺陷,並主動與監管機構展開和解談判,試圖迅速糾正問題。

此次處罰發生在GSC進行內部高層調整後不久。2025年1月,GSC任命馬克·盧瑟福(Mark Rutherford)為新任首席執行官,隨後又於4月與5月先後任命了新的副首席執行官與董事長。同時,GSC也於5月宣布將強化其資訊共用機制,以提升監管效率和行業透明度。

此案凸顯了萌島對合規失責“零容忍”的態度,也標誌著其在打擊金融風險方面持續加碼。

英国
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