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泰國反洗錢辦公室(AMLO)重拳打擊網路賭博詐騙與洗錢網路,凍結45億資產

泰國反洗錢辦公室(AMLO)重拳打擊網路賭博詐騙與洗錢網路,凍結45億資產

泰國反洗錢辦公室(AMLO)近日對涉及網路賭博、詐騙和洗錢的多起重大案件展開全面調查,成功扣押821項資產,總價值高達45億泰銖。這些資產包括土地、建築物、銀行賬戶、奢侈品和車輛等,涉及多個詐騙團夥和跨境犯罪網路。此次行動是AMLO今年第15次委員會會議的重要成果,展現了泰國政府在打擊金融犯罪方面的決心。根據AMLO秘書長Thepsu Bowornchotdara的通報,犯罪網路的運作方式複雜多樣,主要集中在網路賭博平台的運營、公共欺詐以及毒品犯罪資金的洗白。AMLO特別指出,這些犯罪活動利用了高科技手段,通過虛假投資平台、賭博網站和跨境資金轉移,將不法收入偽裝成合法資產。案件中的核心團夥通過

25·0評論2024-12-17

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