監管科技公司 Tookitaki 和 AFC Ecosystem 與 ABCOMP Philippines 合作發布的最新報告指出，菲律賓金融體系正面臨日益嚴重的欺詐和洗錢威脅。報告警告稱，數字化轉型雖然提高了金融包容性，但也為日益複雜的犯罪手段開啟了大門。該研究指出了一系列亟待解決的漏洞，包括非法匯款運營商、網路詐騙、賭場中介業務以及數字身份識別濫用。由於對高風險行業（例如指定非金融企業和職業，包括賭場、經紀公司和律師事務所）的監管有限，這些風險更加嚴重。最令人擔憂的問題是投資詐騙激增，尤其是針對海外菲律賓工人（OFW）的詐騙。騙子經常利用社交媒體和數字平台，承諾高額回報，但往往導致巨額
泰國中央調查局（CIB）近日對春武裡府5個地點展開大規模突擊搜查，成功破獲一起涉及超過40家旅遊和房地產公司的洗錢案件。案件背後牽涉一個利用加密貨幣和房地產進行資金漂白的中國詐騙團夥。根據調查，這些中國團夥通過詐騙活動獲取非法收入後，將資金轉換為加密貨幣，並在泰國大量註冊法人公司。隨後，他們以這些公司為掩護，購買房地產資產，再通過旅遊租賃等業務將非法所得洗白。警方透露，這些公司主要面向來泰旅遊的中國遊客，並接受包括數字貨幣（如USDT）、外幣及現金在內的多種支付方式，以掩蓋資金來源。初步統計顯示，這些公司的總價值已超過2000萬泰銖（約合430萬人民幣），其中包含大量虛假註冊和非法經營行為。警
據當局稱，與佛羅里達州東南海岸一大型非法賭博和洗錢團夥的破獲有關的多人被逮捕。這些逮捕是長達數年的調查“愚人寶藏行動”的一部分，棕櫚灘縣警長辦公室官員表示。從2022年開始，警長辦公室的洗錢單位在毒品部門能夠識別出多個企業運營非法賭博屋，使用拉斯維加斯風格的視頻老虎機提供現金獎勵，官員們說。佛羅里達法律禁止在包括賽馬場和某些部落博彩設施在內的受管制設施之外使用這些機器。
隨著菲律賓政府全面取締離岸博彩（POGO）業務，大量博彩從業者和相關行業人員不得不尋找新的生存空間。而作為東南亞的重要國家，泰國憑藉其相對寬鬆的法律環境和便利的地理位置，成為了這些“打野”者的首選目的地。然而，隨著人數增加和活動增多，泰國政府也開始對這類非法活動加大監管力度。許多前往泰國的打野者原以為可以在這裡找到“避風港”，但實際上泰國的執法力度和公眾舉報文化讓非法活動風險陡增。一些人甚至在短時間內被抓，面臨遣返甚至刑事指控。泰國最近已經發生了不少抓捕事件！線上追蹤、線下執法，甚至還有各路群眾舉報，分分鐘就讓你到警局喝茶！1. 多層次執法打擊非法活動泰國在網路犯罪和非法賭博的打擊上具備強大的
曾被罷免的班班鎮（Bamban）前市長郭華萍（Alice Guo）將在丹鹿地區審判法院第66庭接受審理。這位前官員因多項指控，包括選舉欺詐和嚴重犯罪行為，目前被羈押在帕西格市監獄。 菲律賓選舉委員會（Comelec）指出，郭華萍在2022年選舉中涉嫌偽造參選資格，聲稱自己符合參選條件，但事實上她是中國公民，此行為違反了《綜合選舉法》第74條。委員會強調，她在候選人資格聲明中作出“重大虛假陳述”，其行為嚴重影響了選舉公平。 除選舉欺詐外，郭華萍還面臨其他嚴重指控，包括： 嚴重人口販運：涉嫌利用非法手段進行跨國人口交易； 貪汙與逃稅：涉及公職期間的財
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