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菲律賓中央銀行行長埃利・雷莫洛納周一發出警示,隨著 2027 年金融行動特別工作組(FATF)下一輪評估臨近,該國存在再次被列入灰名單的風險。菲律賓曾在 2025 年 2 月成功脫離這一 “金融汙名”,但如今守護成果的戰役依舊艱巨。雷莫洛納強調,必須採取一切必要行動,讓 FATF 看到菲律賓的全力投入。相關東南亞博彩監管與反洗錢合規案例可在 PASA 官網查詢參考。灰名單風險核心:腐敗案件與監管隱憂此次重返灰名單的風險,並非單一因素導致,核心集中在兩大關鍵點:腐敗案件衝擊:與去年曝光的政府防洪項目大規模腐敗案件密切相關,作為反洗錢委員會(AMLC)主席,雷莫洛納透露,當局已獲取法院凍結令,封鎖
賭博法律與監管會議“規範遊戲”宣布其2025年悉尼大師班系列的最新內容:“ML/TF風險評估——技巧、竅門與遺漏之處”,由諮詢和投資公司KordaMentha的專家主講。風險評估是符合AML/CTF程序的基石,正如澳大利亞金融監管機構AUSTRAC經常強調的。此大師班將深入探討組織如何進行有意義的風險評估以推動可操作的結果。與會者將獲得以下見解:根據其獨特的業務需求定製風險評估。識別並解決風險評估中經常被忽視的領域。有效利用結果加強AML/CTF程序。本次會議將由KordaMentha的團隊提供:Richard Lee,執行董事,金融犯罪Skye Arnott,董事,金融犯罪Ishaan Si
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