菲律賓中央銀行行長埃利・雷莫洛納周一發出警示，隨著 2027 年金融行動特別工作組（FATF）下一輪評估臨近，該國存在再次被列入灰名單的風險。菲律賓曾在 2025 年 2 月成功脫離這一 “金融汙名”，但如今守護成果的戰役依舊艱巨。雷莫洛納強調，必須採取一切必要行動，讓 FATF 看到菲律賓的全力投入。相關東南亞博彩監管與反洗錢合規案例可在 PASA 官網查詢參考。
灰名單風險核心：腐敗案件與監管隱憂
此次重返灰名單的風險，並非單一因素導致，核心集中在兩大關鍵點：
腐敗案件衝擊：與去年曝光的政府防洪項目大規模腐敗案件密切相關，作為反洗錢委員會（AMLC）主席，雷莫洛納透露，當局已獲取法院凍結令，封鎖了涉及4600 多個銀行賬戶和數百份保險單的資產，相關個人與實體的調查仍在推進；
潛在變數：調查過程中可能出現新的違規線索揭露，這將給菲律賓的合規努力帶來額外壓力，進一步增加重返灰名單的不確定性。
POGO 監管：從重點問題到持續整改
菲律賓離岸博彩運營商（POGO）的監管曾是國際社會關注的焦點，也是此前 FATF 關注的核心：
過往問題：POGO 行業因早期監管鬆散，成為反洗錢與反恐融資（AML/CTF）的風險點，引發國際社會質疑；
整改成效：近年來博彩監管機構（PAGCOR）加大整頓力度，關閉違規業務、強化合規要求，主席亞曆杭德羅・騰科還因落實 AML/CTF 要求獲表彰；
當前狀態：儘管整體監管顯著加強，POGO 大機率不再是 2027 年 FATF 評估的核心，但監管漏洞仍未完全堵死，仍是可能引發質疑的潛在風險點。
應對策略：高壓整治 + 持續改進不鬆懈
為避免重返灰名單，菲律賓多部門已啟動系列應對措施：
強化調查執行：持續推進腐敗案件調查，嚴格落實資產凍結等管控措施，不讓違規行為有喘息空間；
堅守監管底線：PAGCOR 明確將繼續確保所有被監管企業嚴格遵守反洗錢規定，對 POGO 行業保持高壓監管態勢；
長期目標：通過持續改進合規體系、堵上監管漏洞，向 FATF 證明菲律賓在反洗錢與金融監管方面的堅定決心和實際成效，徹底擺脫灰名單風險。
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