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菲律賓央行出重拳,切斷線上賭博資金通道:禁借貸、限轉賬、冷靜期全面上線

菲律賓央行出重拳,切斷線上賭博資金通道:禁借貸、限轉賬、冷靜期全面上線

菲律賓中央銀行(BSP)日前發布一份全新監管草案,旨在全面加強對電子賭博相關支付活動的監管,防止洗錢、遏制賭博成癮,並切斷金融系統與非法博彩之間的資金紐帶。草案明確規定,所有涉及線上賭博的支付服務提供商(包括支付系統運營商和第三方支付平台)在開始業務前,必須獲得BSP的正式審批許可。這一舉措標誌著菲律賓金融監管機構將對賭博相關資金流通施加前所未有的限制。根據草案草擬的標準,所有相關平台必須維持至少3億比索的最低資本要求,並在董事會層面設立合規委員會,同時建立嚴格的反洗錢體系。用戶的賬戶每天可用於轉賬的金額,不得超過該賬戶日均餘額的20%;同時,每位用戶每日投注時間不得超過6小時。若用戶超出額度

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芭堤雅多家銀行突現中國人取款潮,上百賬戶凍結疑涉洗錢調查

芭堤雅多家銀行突現中國人取款潮,上百賬戶凍結疑涉洗錢調查

芭堤雅多家銀行門前驚現大批中國顧客排長隊取款,引發廣泛關注。現場照片顯示,銀行門口人頭攢動,隊伍從櫃檯排到大街,場面異常罕見。據悉,大量中國客戶近日接到銀行通知稱,其在泰國本地的賬戶已被凍結,需本人攜帶護照、有效簽證等檔案前往銀行辦理相關手續。根據銀行規定,客戶每日最多可提取5萬泰銖,若超出限額,則需提供資金來源證明及相關材料,並註銷銀行卡。有目擊者在社交媒體留言稱,過去兩天內,芭堤雅多家銀行從早到晚排滿了等待業務辦理的中國人,部分銀行為此專門安排了中文翻譯,協助溝通。一些在泰中國留學生也表示,近期也收到銀行提醒,建議儘快清空賬戶餘額並銷戶,以防風險。這場“賬戶凍結潮”被懷疑與一起跨國電信詐騙

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芭提雅中国游客遭遇"取现危机":银行卡被限每日5万泰铢,需收入证明才能解冻!

芭提雅中国游客遭遇"取现危机":银行卡被限每日5万泰铢,需收入证明才能解冻!

泰国媒体报道,近日芭提雅地区爆发中国游客银行卡大规模冻结事件,导致大批游客涌向银行紧急取现。多名受影响的游客表示,其银行卡在未被告知原因的情况下突然被限制交易,每日最高取现额度骤降至50,000泰铢。更令人困扰的是,若需提取超额现金,银行强制要求提供详细的收入来源证明及相关材料,部分游客甚至因无法满足条件而遭遇银行卡被直接注销的窘境。春武里府芭提雅商业及旅游协会会长楚缇玛女士对此深表忧虑,她指出当前芭提雅旅游业本就面临中国游客锐减的困境,此次金融风波可能进一步加剧游客的恐慌情绪,导致旅游市场持续低迷。她敦促当地银行机构完善客户沟通机制,确保信息透明化,避免因信息不对称引发不必要的误解。同时她特

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監管部門嚴厲打擊,印度非法賭博仍然猖獗

監管部門嚴厲打擊,印度非法賭博仍然猖獗

數字印度基金會(DIF)最近發布的一份報告揭露了印度非法網路賭博和博彩的驚人規模,並表明儘管受到監管嚴厲打擊,但該行業仍在蓬勃發展。報告介紹了這些平台如何利用數字廣告、支付網路和離岸司法管轄區來逃避執法,從而引發了人們對金融欺詐和洗錢的擔憂。報告稱,四大非法平台 Parimatch、Stake、1xBet 和 Batery Bet 在短短三個月內就記錄了 16 億次訪問量。印度超級聯賽 (IPL) 賽季在三月至四月之間舉行,這促使與線上賭博相關的搜索活動激增,表明該行業的季節性增長。研究強調,鏡像網站(複製原始賭博平台的替代功能變數名稱)可讓這些運營商逃避網站屏蔽。有一個例子是,Parimat

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