美国司法部近日通报，一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市（俗称“西港”）设立窝点，专门针对美国公民，通过“杀猪盘”手法诱导投资，再实施加密货币洗钱。骗局设计：假投资真诈骗据官方调查，该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者，谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上，受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后，迅速被兑换为USDT（泰达币），流入团伙控制的钱包。整个诈骗流程如下：引流与诱导：团伙成员与美国公民建立联系，灌输“稳定收益”理念；假平台投资：诱导受害人向“Axis Digital Lim
美國國務院發言人塔米·布魯斯宣布，針對一起涉案金額高達2億美元的虛擬貨幣詐騙，美國正式對總部位於菲律賓的“方能”（Funnull）公司及其中國籍負責人劉理志實施制裁。該公司被指為詐騙活動提供了核心計算機基礎設施，導致大量美國民眾遭受嚴重經濟損失。據美財政部披露，此次詐騙案涉及的每名受害者平均損失超過15萬美元。財政部副部長福肯德表示，像方能這樣的網路犯罪團夥正通過技術手段掠奪民眾財富，美國將持續打擊此類行為，推動虛擬資產市場的健康與合規發展。美方依據總統第13694號及第14114號行政命令對方能公司及劉理志採取制裁措施。調查顯示，方能通過購買雲服務IP地址，向犯罪團夥轉售用於搭建詐騙平台，涉
菲律賓總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）近日透露，在對巴蘭玉計市一處菲律賓離岸博彩運營商（POGO）詐騙窩點進行調查時，三名越南籍女性出面作證，揭露該窩點如何利用“模特”身份誘騙受害者投資加密貨幣。PAOCC執行主任吉爾伯特·克魯茲（Gilbert Cruz）表示，該窩點不僅涉及投資詐騙，還通過交友騙局誘騙目標對象。他指出：“這些越南女性被僱用為‘模特’，專門吸引受害者。一旦受害者對她們產生好感，她們便會勸說對方投資虛擬貨幣，最終導致受害者資金被騙。” 此次行動發生在2月20日，執法部門在巴蘭玉計市公交樞紐站對面的ATI大樓突襲該詐騙窩點，共逮捕了400多名菲律賓籍及外籍人員。
在國家調查局局長海梅·聖地亞哥法官（退休）的領導和地區主任費迪南德·拉文的直接指導下，國家調查局首都地區分局（NBI-NCR）在帕拉納克市逮捕了10名外籍人士，他們涉嫌違反第12010號共和國法案《反金融賬戶詐騙法》。本次行動共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越銀、杜英俊、阮德英、潘金生、武鴻詩、阮文慶、段文勇，以及3名中國籍嫌疑人：張明義、辛耀煌、希門陳。該案源於一份情報，稱有外籍團夥從事投資詐騙、加密貨幣詐騙、人工智慧詐騙、高收益投資計劃詐騙、交友詐騙，以及通過社會工程手段和數字通信系統進行身份盜竊等違法活動。首都地區分局隨即展開監視行動，確認了情報屬實。2025年1月14日，執法人員申請並獲得了
两名来自马六甲的男子因相信柬埔寨高薪打工广告，结果落入诈骗集团的陷阱，经历了从工作广告到被转卖的惊悚过程。24岁的“小风”和26岁的“小伟”在2024年4月，分别受一则宣称在柬埔寨当鞋子销售员，月薪可达1300美元（约5800令吉）的社交媒体广告吸引，飞往柬埔寨工作。然而，他们很快意识到，自己被引诱进入了一个诈骗园区。据两名受害者回忆，当他们见面时才发现，自己是受同一则虚假广告欺骗。他们被告知需要完成销售业绩，并支付7000美元（约3万1000令吉）赎金，否则将面临更严重的后果。然而，由于业绩不达标，两人无力支付赎金，最终被转卖至另一个诈骗集团。在新集团中，他们被迫参与设计爱情和投资虚拟货币骗
32歲新加坡男在泰國涉嫌加密貨幣詐騙，被當地警方逮捕，涉案金額逾88萬新元 。涉案的32歲新加坡籍男子姓王。他涉嫌參與加密貨幣詐騙活動，近日在泰國被捕，泰警在行動中逮捕13人，這些詐騙活動的涉案金額超過2240萬泰銖約88萬4585新元。王姓獅城男涉嫌參與了當地的一個犯罪團夥該團夥開發了一款假冒的應用程序，偽裝成Tidex加密貨幣交易平台，騙取投資者的錢。犯罪團夥通過偽造的應用程序承諾高額投資回報，誘騙受害者轉賬。據曼穀反網路詐騙行動中心的調查，該騙局已騙取了多名受害者的資金，這些受害者進行至少17次轉賬，但實際上並未真正進行投資。泰警捕跨國犯罪團夥13成員，泰國中央調查局表示，警方分別在曼穀
泰國網路警察成功抓捕了一名涉嫌參與加密貨幣詐騙團夥的男子。這名嫌疑人Siddej先生（化名），綽號“騎馬者”，現年22歲，被發現是該詐騙團夥的重要成員之一，負責開設多個“馬賬戶”以協助詐騙活動。該案涉及全國範圍內的受害者，累計詐騙金額超過2000萬泰銖。 網路警察在曼穀查查克地區的一處出租房外將Siddej先生逮捕。他因參與類似案件，早前已被法院起訴並獲準保釋，但因違反保釋條件，仍戴著電子監控（EM）手環試圖逃避法律制裁。被捕後警方確認，他目前正在從事外賣騎手的工作，意圖掩蓋身份以逃避追蹤。 根據調查，Siddej先生在團夥中主要負責開設“馬賬戶”，即以他人名義開設的銀
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