近日，湖北武漢市公安局東西湖區分局成功破獲一起打著“虛擬貨幣投資”幌子的電信詐騙案件，搗毀一個組織嚴密的犯罪團夥，現場抓獲32名嫌疑人，其中20人已被依法刑拘。據介紹，該團夥主要通過虛構“高顏值、高收入女性”身份，在社交平台展開“甜蜜陷阱”，獲取受害人信任後，誘導其參與所謂的“虛擬幣投資”。嫌疑人通過操縱後台數據偽造盈利假象，實則平台無法提現，資金一旦轉入即被吞噬。案件起於4月中旬市民報警。警方迅速成立專案組調查，並鎖定郊區一處廢棄廠房作為詐騙窩點。廠房雖外觀破舊，內部卻配有完整的詐騙作業系統。4月23日下午5時30分，民警展開突擊，成功控制多名正在作案的嫌疑人。警方共查獲用於作案的電腦40餘
近日，西班牙警方破獲一起罕見的高科技加密貨幣詐騙案，涉及金額1900萬歐元（約1.5億元人民幣），至少208人受害，共有6名嫌疑人在格拉納達和阿利坎特兩省被捕，年齡在 34 歲至 57 歲之間。 該團夥不僅利用AI深度偽造名人視頻行騙，有受害者被詐騙團夥以"資金凍結""繳稅解封"等連環套路騙了三次。AI偽造的“完美騙局”三重收割，有人被連騙三次一名來自格拉納達的受害者，就在此連環騙局中先後三次被騙，總共損失高達62.4萬歐元（約500.9萬元人民幣）。第一重騙局：用AI名人廣告誘導投資；這起詐騙案最初以AI生成的名人深度偽造視頻為誘餌，在網路平台上發布“無風險高回報”的加密貨幣投資廣告，吸引受
泰國網路警察局資訊技術犯罪調查部門多名官員一同召開發布會，就近期破獲的一起重大網路投資詐騙案件具體情況進行公布說明。此案源於2024年4月2日，一名泰國女教師被一名使用高顏值頭像的臉書用戶搭訕，熱聊後雙方進一步轉移至LINE上聊天。之後對方邀請該名女教師通過某“M”開頭的應用程序投資新加坡基金。最開始能夠將投進去的錢撤回，但後來漸漸地無法取出。在短短的16天內該女教師投了7次，總計達1,500,000泰銖，其中收回過2次，總計損失達1,442,100泰銖。因此，該女子便向警方報案求助，警方通過調查發現該犯罪團夥的資金路線與4名泰國人有關聯，均為專門接收詐騙所得資金的非法賬戶。同時該團夥還開設了
在國家調查局局長海梅·聖地亞哥法官（退休）的領導和地區主任費迪南德·拉文的直接指導下，國家調查局首都地區分局（NBI-NCR）在帕拉納克市逮捕了10名外籍人士，他們涉嫌違反第12010號共和國法案《反金融賬戶詐騙法》。本次行動共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越銀、杜英俊、阮德英、潘金生、武鴻詩、阮文慶、段文勇，以及3名中國籍嫌疑人：張明義、辛耀煌、希門陳。該案源於一份情報，稱有外籍團夥從事投資詐騙、加密貨幣詐騙、人工智慧詐騙、高收益投資計劃詐騙、交友詐騙，以及通過社會工程手段和數字通信系統進行身份盜竊等違法活動。首都地區分局隨即展開監視行動，確認了情報屬實。2025年1月14日，執法人員申請並獲得了
泰國網路警察成功抓捕了一名涉嫌參與加密貨幣詐騙團夥的男子。這名嫌疑人Siddej先生（化名），綽號“騎馬者”，現年22歲，被發現是該詐騙團夥的重要成員之一，負責開設多個“馬賬戶”以協助詐騙活動。該案涉及全國範圍內的受害者，累計詐騙金額超過2000萬泰銖。 網路警察在曼穀查查克地區的一處出租房外將Siddej先生逮捕。他因參與類似案件，早前已被法院起訴並獲準保釋，但因違反保釋條件，仍戴著電子監控（EM）手環試圖逃避法律制裁。被捕後警方確認，他目前正在從事外賣騎手的工作，意圖掩蓋身份以逃避追蹤。 根據調查，Siddej先生在團夥中主要負責開設“馬賬戶”，即以他人名義開設的銀
斯裡蘭卡警方證實，又有40名外國公民因參與大規模電信網路詐騙而被捕。斯刑事調查局（CID）根據線報對阿維薩韋拉（Avissawella）的一家酒店和漢韋拉（Hanwella）的一家私人機構進行了突擊檢查，並逮捕了這些人。 被捕的嫌疑人中有30名中國公民、4名印度公民和6名泰國公民。其中包括29名中國男子和1名中國女子，1名印度男子和3名印度女子，以及2名泰國男子和4名泰國女子。警方透露，這些嫌疑人蔘與了通過社交媒體平台和電話進行的有組織金融詐騙。調查人員繳獲了用於詐騙的499部手機、25台筆記型電腦和29台台式電腦。進一步調查發現，嫌疑人蔘與了多種詐騙方式，包括 "投資詐騙 "和 "殺豬盤"，
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