、菲律賓警方近日突襲馬尼拉市中心一棟高層公寓，成功搗毀一個專門針對海外受害者的電信詐騙窩點，現場逮捕4名中國籍嫌疑人。行動中，一些團夥成員竟徒手沿著35層樓的外牆鋼架攀爬逃跑，驚險畫面令人震驚。據菲律賓國家調查局（NBI）通報，此次掃蕩行動針對一個從事虛擬幣投資詐騙和“殺豬盤”情感詐騙的組織。警方突擊時，6名嫌犯迅速逃離現場，攜帶輕便電子設備，反映出該類詐騙團夥日趨“流動化”“輕裝化”。令人憤怒的是，該棟公寓的安保人員不僅沒有協助執法，反而提前通知詐騙分子，蓄意拖延警方進入時間。事後調查顯示，涉事保安涉嫌妨礙司法，目前已被立案調查並面臨法律追訴。現場搜出的筆記型電腦、網路設備、加密錢包記錄等物
美國財政部近日宣布，已對一家總部位於菲律賓的中資企業——泛諾網路科技公司（Pano Network Technologies）及其主管劉立志（音譯）實施制裁，指控其為“殺豬盤”詐騙提供關鍵技術支援，導致美國公民經濟損失超過2億美元。財政部指出，該公司通過從多家國際雲服務商大批採購IP地址，並利用功能變數名稱生成技術搭建偽裝網站，為詐騙集團提供虛假投資平台、線上博彩系統及網頁模板等“定製化服務”，大幅提高了詐騙活動的隱蔽性和規模。一些平台還涉嫌用於洗錢。“泛諾科技不僅為詐騙行為提供了強大技術支撐，更通過平台工具降低了犯罪門檻，讓網路詐騙網站可以迅速、隱秘地上線。”財政部在聲明中表示。“殺豬盤”是
菲律宾警方近日在帕赛市展开一场针对跨国诈财行为的打击行动，成功拘捕三名涉嫌以假冒官方名义骗取巨额金钱的中国籍男子。其中主嫌冒充总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）人员，声称能“花钱保人出狱”，结果被警方布设诱捕行动一举擒获。根据菲律宾国家警察刑事调查与侦查组（PNP-CIDG）马尼拉大都会南区行动组（MMDFU）发布的信息，此案源于一宗中国籍人士的报案。举报人指出，嫌疑人何长高（Changao He）自称与PAOCC“高层有关系”，向其索要高达500万比索，声称可以“运作”释放其自今年1月起被拘押的友人。然而，何长高在拿到第一笔款项后，并未兑现承诺，反而再度开口索要250万比索，引发报案人警觉
泰国第一区警局带领下属工作人员等，持吞武里府刑事法院下发的逮捕令前往位于曼谷挽坤天区的某大型公寓3层房间内展开搜查，共查获3台每台可容纳32张电话卡的多卡宝（Sim box）、1台互联网信号路由器、1台监控设备、4个三角插头和1台不间断电源装置。据悉，第一区警局于此前接到受害者的报案称，有诈骗分子冒充电力局工作人员联系其添加LINE处理文件事宜，且对方发送了处理步骤链接，并声称将退还其电费。但之后其未能再与对方联系上，这才意识到被骗且被骗损失达17,777泰铢，便立即前往警局报案。之后，警方调查系统数据发现，该案件与另外8起案件有关联，累计造成损失超30万泰铢，且信号来自上述公寓房间内，便安排
菲律賓警方近日成功破獲一起涉及 POGO 產業的詐騙案件，三名中國公民因涉嫌以“保釋”名義詐騙同胞巨額款項被逮捕。受害人支付 500 萬比索試圖營救被捕友人，卻在未見放人後再次被勒索 250 萬比索，最終選擇報警，警方隨即展開誘捕行動。菲律賓國家警察刑事調查與偵查組（CIDG）於 3 月 17 日晚在帕賽市一家中餐館採取行動，成功拘捕 36 歲的何某（He Changao）、32 歲的龐某（Pang Yong Pin）及 33 歲的熊某（Xiong Ming Wei）。據 34 歲的受害者梁某（Liang Xiao Hu）稱，其朋友因 POGO 相關案件於兩個月前遭菲律賓執法部門逮捕。他通過關
據泰媒消息，泰國中央調查局（CIB）警方聯合調查逮捕了6名犯罪嫌疑人，但其中的4名犯罪嫌疑人因其他案件正在服刑中。其中，上述嫌犯中的1號被告為43歲中國男子Li某，2號被告為30歲的緬甸女子Ms.Aye，2人均被指控合夥實施詐騙、偽造資料檔案及身份證件、向政府人員行賄等多項罪名。而3-6號被告均為泰國人，被指控腐敗及存在不當行為，或瀆職謀取私利等罪名。與此同時，警方還查獲了190件物品，其中包括14本銀行存摺、8,500元人民幣現金、5張ATM卡、14部手機、1部平板、9台電腦、2張白卡、14份護照/身份證/相關檔案、2輛汽車、5件類似黃金的物品及其他資料檔案125份。至於上述案件，最早是由於
菲律賓國家警察局反網路犯罪小組近日在帕賽市展開誘捕行動，成功從一名前POGO（菲律賓離岸博彩運營商）保安人員手中繳獲一台簡訊廣播機。警方透露，該設備可在無需SIM卡、WiFi或資料庫的情況下，向大量手機號碼發送簡訊，常被用於實施簡訊詐騙、釣魚攻擊等非法活動。 簡訊廣播機近年來已成為詐騙團夥的重要工具，犯罪分子利用該設備向不特定受害者群體發送詐騙資訊，例如虛假中獎通知、冒充銀行要求提供個人資訊等，嚴重威脅公眾財產安全。 警方強調，已加強對類似設備的監控，並呼籲民眾提高警惕，遇到可疑簡訊應立即舉報，以防上當受騙。目前，該案件仍在進一步調查中，涉案人員可能面臨相應法律責任。
泰國網路警察行動小組一同前去曼穀及龍仔厝府在內的住宅、商店、公寓等5個可疑窩點進行突襲搜查，旨在對2名存在詐騙行為的嫌犯實施逮捕。經過對上述地點的搜查，警方查獲了大量物品，包括30個積木熊、11部手機、公寓產權證及租賃合同各1份、6本護照、保險箱、若干名牌衣物、2輛汽車，總價值超2,000萬泰銖。同時，警方分別在拉瑪三和沙吞區的公寓逮捕了34歲中國男子Mr.Lin Chao及21歲泰國女子娜麗薩。上述2人均被警方指控欺詐、合夥洗錢及參與跨境犯罪等罪名。至於此次行動，是由於有受害者曾收到2人邀約進行數字貨幣投資，是一種加密貨幣，稱可得到高利潤和回報。警方透露，上述2人利用應用程序建立平台進行詐騙
菲律賓執法部門在帕賽市一家酒店的地下室突襲了一個疑似菲律賓離岸博彩運營（POGO）中心，逮捕六名韓國人及數名菲律賓人。警方表示，這些嫌疑人涉嫌從事非法博彩業務，並可能涉及詐騙活動，目前正面臨相關指控。此次行動由總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）、移民局（BI）及菲律賓國家警察（PNP）聯合執行。執法人員突襲該酒店地下室，發現嫌疑人正在操作與POGO相關的台式電腦，現場疑似為一個非法博彩運營中心。警方透露，六名被捕的韓國籍人士已被列入2023年法令黑名單，部分菲律賓籍嫌疑人也將接受進一步調查。執法部門表示，初步證據顯示，該非法POGO中心可能涉及詐騙活動，受害者可能不僅限於菲律賓境內。近年來，
菲律賓參議員洪迪維洛斯（Risa Hontiveros）公開呼籲參議院，應拒絕授予任何與網路博彩產業有聯繫的中國籍人士菲律賓公民身份。她在參議院討論王利端（Li Duan Wang，音譯），又名馬克·王（Mark Ong，音譯）入籍案時，展示了王先生與吳端仁（Duanren Wu，音譯）合影的照片。吳端仁據稱是班班牙省波拉克一家網路博彩公司的幕後操控者，同時也是玖鼎集團（9 Dynasty）賭場宴會的常客之一。 根據洪迪維洛斯的說法，吳端仁不僅是涉嫌人口販賣的逃犯，還與卡桑德拉·李·王（Cassandra Li Ong）存在複雜關係，是她的教父。 “一個與逃犯相關聯，同時涉及非法網
在國家調查局局長海梅·聖地亞哥法官（退休）的領導和地區主任費迪南德·拉文的直接指導下，國家調查局首都地區分局（NBI-NCR）在帕拉納克市逮捕了10名外籍人士，他們涉嫌違反第12010號共和國法案《反金融賬戶詐騙法》。本次行動共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越銀、杜英俊、阮德英、潘金生、武鴻詩、阮文慶、段文勇，以及3名中國籍嫌疑人：張明義、辛耀煌、希門陳。該案源於一份情報，稱有外籍團夥從事投資詐騙、加密貨幣詐騙、人工智慧詐騙、高收益投資計劃詐騙、交友詐騙，以及通過社會工程手段和數字通信系統進行身份盜竊等違法活動。首都地區分局隨即展開監視行動，確認了情報屬實。2025年1月14日，執法人員申請並獲得了
今天（1月18日），菲律賓移民局（Bureau of Immgration）披露稱，該機構昨晚在大馬尼拉帕拉納克市（City of Parañaque）突襲查抄了一個非法離岸博彩窩點，並在行動中逮捕了32名非法離岸博彩從業者。移民局情報處（BI intelligence division）主管福圖納托·馬納漢（Fortunato Manahan Jr.）在提交給移民局局長會議的一份報告稱，1月17日晚，移民局情報處、國家調查局（National Bureau Of Invetigation）聯合行動，在帕拉納克市競技之城（Aseana City）的一棟建築內，發現從事線上博彩和網路詐騙活動的多
內政和地方政府部長瓊維克·雷穆拉 (Jonvic Remulla) 表示，他將要求帕拉納克市政府解釋為何在 Barangay Tambo 存在一家遭到突擊搜查的公司，該公司的運營方式類似於菲律賓離岸博彩運營商 (POGO)。上周，約有 400 名涉嫌參與該公司詐騙活動的外國人被移民局逮捕。“全面運營，超過 400 家，所以我們正在寫信給地方政府部門，要求對到底發生了什麼做出解釋，”雷穆拉說，商業許可證。雷穆拉表示，他將命令各市長在每個月末提交一份報告，說明他們的城市或市政當局是否不存在 POGO 博彩業。“但這是給所有地方行政長官（LCE）的一個資訊，停止你的工作，做好你的工作，確保你檢查了所
泰國移民局在芭堤雅的一間豪華公寓內成功逮捕了，因涉嫌參與大規模非法賭博和詐騙活動，而一直在被韓國警方通緝的鄭某（33 歲）。此次抓捕行動不僅揭開了鄭某複雜的犯罪網路背景，還暴露了他從菲律賓輾轉至泰國試圖躲避法律制裁的逃亡路線。從菲律賓逃至泰國，避難夢碎鄭某此前曾在菲律賓活動，疑似參與電信詐騙等非法勾當。由於菲律賓政府近期收緊簽證政策，對網路犯罪的打擊力度顯著加強，鄭某無法繼續留在菲律賓，於是選擇前往泰國，妄圖利用泰國作為“安樂窩”繼續進行非法活動。然而，鄭某顯然低估了泰國警方近年來對跨國犯罪的嚴厲打擊力度。據警方透露，鄭某入境泰國後隱匿於芭堤雅的一間高端公寓中，試圖以奢華的生活方式掩蓋自己的非
泰國反洗錢辦公室（AMLO）近日對涉及網路賭博、詐騙和洗錢的多起重大案件展開全面調查，成功扣押821項資產，總價值高達45億泰銖。這些資產包括土地、建築物、銀行賬戶、奢侈品和車輛等，涉及多個詐騙團夥和跨境犯罪網路。此次行動是AMLO今年第15次委員會會議的重要成果，展現了泰國政府在打擊金融犯罪方面的決心。根據AMLO秘書長Thepsu Bowornchotdara的通報，犯罪網路的運作方式複雜多樣，主要集中在網路賭博平台的運營、公共欺詐以及毒品犯罪資金的洗白。AMLO特別指出，這些犯罪活動利用了高科技手段，通過虛假投資平台、賭博網站和跨境資金轉移，將不法收入偽裝成合法資產。案件中的核心團夥通過
泰國網路警察成功抓捕了一名涉嫌參與加密貨幣詐騙團夥的男子。這名嫌疑人Siddej先生（化名），綽號“騎馬者”，現年22歲，被發現是該詐騙團夥的重要成員之一，負責開設多個“馬賬戶”以協助詐騙活動。該案涉及全國範圍內的受害者，累計詐騙金額超過2000萬泰銖。 網路警察在曼穀查查克地區的一處出租房外將Siddej先生逮捕。他因參與類似案件，早前已被法院起訴並獲準保釋，但因違反保釋條件，仍戴著電子監控（EM）手環試圖逃避法律制裁。被捕後警方確認，他目前正在從事外賣騎手的工作，意圖掩蓋身份以逃避追蹤。 根據調查，Siddej先生在團夥中主要負責開設“馬賬戶”，即以他人名義開設的銀
