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#金融诈骗

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台湾高雄破获4000万假交友投资诈骗案:虚拟币设局、彩券行洗钱

台湾高雄破获4000万假交友投资诈骗案:虚拟币设局、彩券行洗钱

高雄警方近日成功侦破一宗以“虚拟币投资”为幌子的诈骗案,背后牵涉金额高达4,000万元新台币,手法环环相扣、极具欺骗性。该案嫌疑人为一名自称科技公司主管的男子,假扮加密货币业者,通过社交平台主动接触民众,假借交友之名取得信任后,诱导对方投资所谓“稳赚不赔”的黄金理财计划,实则落入精心编织的诈骗陷阱。根据调查,至少有22名被害人遭受诈骗。该男子惯用套路为:先以虚假身份进行“恋爱式交友”,在建立信赖关系后,再谎称可代购虚拟货币并转投高报酬黄金项目,承诺稳赚无风险。实际操作中,他将被害人转账资金导入多个彩券行账户,再通过洗钱方式掩盖资金流向。警方目前已成功冻结并查扣所有涉案资金,总额达新台币4,00

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斯裡蘭卡重拳反黑:凍結88名嫌犯資產,總值超40億盧比

斯裡蘭卡重拳反黑:凍結88名嫌犯資產,總值超40億盧比

斯裡蘭卡警方近日在法院指令下,凍結了88名涉嫌毒品走私、洗錢、金融詐騙及有組織犯罪人員的資產,總價值超過40億盧比(約合人民幣1億元)。這次凍結行動被視為該國近年來最嚴厲的反黑與反洗錢舉措之一。刑事調查局指出,被凍結資產涵蓋住宅、商用地產、銀行賬戶、汽車、金飾珠寶與其他奢侈品。涉案人員多為活躍於跨境毒品與軍火走私、洗錢網路的核心成員,普遍利用空殼公司和假賬方式洗錢牟利。其中,26名大型毒梟最為引人關注,尤其是“德馬塔戈達·魯萬帝國”的首腦,其名下資產達7.5億盧比,創下斯裡蘭卡單一案件凍結資產新紀錄。本輪行動得益於新版《反洗錢法》的通過,該法允許執法部門在案件未定罪前對疑似非法資產先行凍結,有

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泰國多家銀行凍結中國遊客賬戶,背後真相竟是大規模的洗錢案!

泰國多家銀行凍結中國遊客賬戶,背後真相竟是大規模的洗錢案!

2025年5月,泰國芭提雅爆出一起涉及中國電信詐騙團夥的大規模洗錢案件,震動該國金融體系,並引發連鎖反應。事件發生後,泰國多家銀行緊急凍結大批外籍人士賬戶,重點針對來自中國和俄羅斯的持卡人,引發廣泛關注。此案不僅揭示泰國在金融監管方面存在的嚴重漏洞,也導致大量合法遊客與外籍投資者權益受損,外界對泰國的金融安全與營商環境信心受到衝擊。本文將系統梳理案件經過、涉案金額、銀行系統的應對策略、政府監管調整,以及受影響人群的反應與自救舉措,並進一步探討泰國如何在金融安全與吸引外資之間找到平衡點。一、案件調查:銀行內部人員協助詐騙團夥洗錢2025年5月中旬,泰國警方突擊搜查芭提雅素坤逸路上一家商業銀行,調

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山東菏澤跨境電詐案宣判:9人"殺洋盤"詐騙印度民眾獲重刑,涉案超5億盧比

山東菏澤跨境電詐案宣判:9人"殺洋盤"詐騙印度民眾獲重刑,涉案超5億盧比

山東菏澤經開區人民法院近日對一起跨國電信網路詐騙案作出終審判決,9名主犯因針對印度實施"殺洋盤"式金融詐騙,分別被判處5年至14年9個月有期監禁,並處罰金。該案創下涉案金額5.17億印度盧比(摺合人民幣超4000萬元)、受害人數達6.68萬人的驚人紀錄,成為近年來跨境電詐領域具有典型警示意義的重大案件。經法庭審理查明,自2023年5月起,首要分子何某天在菏澤魯西新區設立詐騙基地,招募王某、吳某華等8人組成專業化犯罪集團。該團夥通過境外伺服器搭建"SENEE"虛假投資平台,精心設計"殺豬盤"話術體系,專門針對印度民眾實施精準詐騙。犯罪組織展現出高度專業化的詐騙手法:成員偽裝成"情感受挫但事業成功

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緬北精聊團夥完整“教材”與聊天範例曝光!

緬北精聊團夥完整“教材”與聊天範例曝光!

媒體獨家採訪了被騙至緬甸詐騙園一年多的中科院博士張先生。張先生提供了兩份從緬甸詐騙團夥手中獲得的材料,一份是所謂的“業務專業知識的學習”,另一份是“聊天範例”。所謂的“業務專業知識”共有16頁,裡面詳細列舉了硬體設備理解、個人形象塑造等多方面的要求。例如在個人形象塑造這一項裡,詐騙分子要求受害者將自己捏造成32到40歲、身高1米68到1米72的獨立離異女人。“聊天範例”中,21張聊天截圖具體展示了詐騙團夥如何通過塑造的身份與中老年男性聊天,進而將其引入金融詐騙的陷阱。張先生說,為了獲取受害人的信任,欲擒故縱是一種常用的詐騙招數。16頁所謂的“業務專業知識”就有11000多字。張先生說:“是我在

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撣邦北部蒙加地區蒙加爾鎮又有 21 名中國公民因非法網路賭博和詐騙被捕

撣邦北部蒙加地區蒙加爾鎮又有 21 名中國公民因非法網路賭博和詐騙被捕

在撣邦北部蒙加地區蒙加爾鎮,又有 21 名從事非法網路賭博和金融詐騙的中國公民被捕。當局一直在進行檢查,並識別非法進入緬甸的外國人。據發現,這些人中的大多數都是通過鄰國進入緬甸的,目的是為自己謀取利益。政府與地區和州官員、安全部隊和合作組織一直在努力發現和逮捕那些參與非法網路賭博、金融欺詐和其他犯罪活動的人。在此次行動中,緬甸警方在撣邦北部蒙加爾鎮蒙哈地區抓捕了21名涉嫌非法網路賭博和金融詐騙的中國公民。緬甸警方正在開展必要調查,並按照法律程序處理相關事宜。在上述地區,共有 102 人因從事非法網路賭博和金融詐騙而被捕。其中包括 5 名安全人員、48 名中國男性和 2 名女性、18 名越南女性

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