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#法律监管

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#法律监管
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hakutaku
hakutaku最後回覆03-24·日本

POGO集群保護傘國家,註定只能走進曆史,留給POGO的將是全球遊擊時代。

菲律賓政府曾通過菲律賓離岸博彩運營商(POGO)政策,允許境內持牌公司面向境外(主要是中國)運營線上博彩業務。這一模式在杜特爾特執政時期蓬勃發展,形成了集中的產業集群:數百家博彩公司進駐辦公樓,僱傭大批外國員工(主要為中國籍),在菲律賓享受相對寬鬆的電信與資金流動環境。然而,隨著POGO產業與電信詐騙、洗錢等犯罪交織,並招致中國等國強烈外交施壓,菲律賓近年大幅收緊政策,2023年底宣布全面取締PO展開>>

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#POGO#在线博彩#法律监管#经济激励#基础设施自由
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bob
bob最後回覆03-02·泰國

現在帶錢去新加坡基本上沒戲了

記得去年的洗錢事件嗎?他們敗露的原因其實很簡單,就是偽造了合法的收入來源被發現了。現在只要你的錢說不清楚怎麼來的,沒有靠譜的相關檔案,新加坡說凍結就凍結,身邊已經有不少人被翻查了。
以前都是個別中介幫忙做的假證據,現在都在一個個翻查!務必注意

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新加坡
新加坡
#新加坡洗钱案#洗钱#法律监管#收入来源#合法证明#金融监控
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大仙
大仙最後回覆01-10·柬埔寨

泰國政府開始探討將線上賭博合法化,以期對這個行業進行監管,並更好地應對相關社會問題。

泰國副首相兼數位經濟與社會部長巴社 星期一(1月6日)這個探討工作預計會在未來幾個月內完成。
巴社稱:線上賭博是泰國社會的一個重大問題,許多社會弊病、年輕人的犯罪行為,以及錢騾開設銀行代理賬戶和網路詐騙都與其有關。
讓線上賭博合法化可以幫助監管這一行業,並打擊開設假銀行賬戶,線上賭博,詐騙,以及盜取個人數據等問題。
線上賭博,每天有250萬至400萬泰國人在網上賭博,曾在2020年封禁一大批
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#在线赌博#法律监管#网络诈骗#个人数据安全#社会弊病
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艾先生
艾先生最後回覆2024-10-28·菲律賓

菲律賓這個傻逼國家,怪博彩才這麼多綁匪,沒檢討自己,為什麼綁匪抓了,給錢就能二三個月出來,搞的這些綁匪膽子越來越大,不要嘲笑去泰國,柬埔寨,迪拜的,一直留菲的,多去打聽一下,最近給綁了不少人,只是很多沒有曝光出來!

#绑架#赎金#博彩业#法律监管#安全问题
菲律賓最新安危

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