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新西蘭內政部正在採取行動,處理涉嫌未遵守規定的問題。新西蘭。- 內政部(DIA)已在高等法院對基督城賭場提起民事訴訟,指控其違反了2009年《反洗錢與反恐怖融資法》(AML/CFT法)。該部門表示,運營商未能履行其責任建立和維護強有力的合規計劃,對客戶進行徹底檢查,必要時終止業務關係,監控賬戶並保留2018年12月至2023年12月所需的記錄。DIA表示,基督城賭場並未“被指控直接參与洗錢或資助恐怖主義”。然而,根據AML/CFT法,所有報告實體都必須具備充分的政策、程序和控制措施。Serge Sablyak,DIA的AML/CFT小組主任說:“如果沒有強有力的流程,新西蘭的賭場可能被犯罪分子
新西蘭內政部正在對所謂的不合規行為採取行動。新西蘭。- 內政部(DIA)已在高等法院對基督城賭場提起民事訴訟,指控其違反了2009年《反洗錢與反恐怖主義融資法》(AML/CFT法)。該部門表示,運營商未能履行其責任建立和維護強有力的合規程序,對客戶進行徹底檢查,必要時終止業務關係,監控賬戶並保留2018年12月至2023年12月間所需的記錄。DIA表示,基督城賭場並未“被指控直接參与洗錢或資助恐怖主義”。然而,根據AML/CFT法,所有報告實體都必須具備充分的政策、程序和控制措施。Serge Sablyak,DIA的AML/CFT小組主任說:“如果沒有強有力的流程,新西蘭賭場可能被犯罪分子用來
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