新西蘭內政部正在對所謂的不合規行為採取行動。
新西蘭。- 內政部（DIA）已在高等法院對基督城賭場提起民事訴訟，指控其違反了2009年《反洗錢與反恐怖主義融資法》（AML/CFT法）。該部門表示，運營商未能履行其責任建立和維護強有力的合規程序，對客戶進行徹底檢查，必要時終止業務關係，監控賬戶並保留2018年12月至2023年12月間所需的記錄。
DIA表示，基督城賭場並未“被指控直接參与洗錢或資助恐怖主義”。然而，根據AML/CFT法，所有報告實體都必須具備充分的政策、程序和控制措施。
Serge Sablyak，DIA的AML/CFT小組主任說：“如果沒有強有力的流程，新西蘭賭場可能被犯罪分子用來洗錢和資助恐怖主義。賭場必須採取強有力的措施來阻止這種情況。不符合這些標準的賭場和其他企業將面臨DIA和AML/CFT系統的其他監管機構的後果。
“雖然此案正在法庭審理中，我們無法進一步評論，但DIA將繼續對未能履行其AML/CFT義務的企業採取行動。”
基督城賭場在一份聲明中說：“基督城賭場已實施關於AML/CFT合規的增強計劃。這一計劃已經發展，並繼續涉及對人員和技術的重大投資，以及對基督城賭場的流程和系統進行各種審查，以識別需要改進和更新的領域。
“基督城賭場認真對待其AML/CFT合規義務，並打算與DIA就擬議的法律訴訟進行建設性的接觸，以期儘快解決這些問題。
“該公司由Skyline Enterprises擁有，表示它目前符合該法案的要求。由於此事將提交高等法院審理，基督城賭場目前無法進一步評論。”
副總理溫斯頓·彼得斯，他負責賽馬事務，宣布對2020年賽馬行業法案進行修訂。擬議的變更將擴大TAB NZ在體育和賽馬博彩上的壟斷權，從陸上運營擴展到線上平台。
擬議的修正案還賦予部長從TAB NZ獲取資訊的新權力，並監督對其他博彩運營商的禁令。它還引入了預防傷害和保護消費者的規則，並取消了消費點稅。該法案將提交給治理與行政委員會進一步審查。
