
泰國機場將全面嚴查灰產人員
由於近期泰國陸軍加強了對和柬埔寨交界的各個陸路邊境口岸的管控,這使得一些“外國人”可能轉而通過航空方式進入泰國。
對此,泰國國家移民局第二分局局長程隆透露,泰國各機場移民局已做好準備響應泰國國家警察總署署長吉迪拉警上將的政策指示,以及移民局局長帕努瑪也於此前做出指示,要求嚴厲打擊借免簽另有所圖及存在犯罪風險的群體,尤其是電信詐騙和網路賭博團夥。
程隆說,這些團夥可能利用泰國作為鄰國灰色業務所得…展開>>


由於近期泰國陸軍加強了對和柬埔寨交界的各個陸路邊境口岸的管控,這使得一些“外國人”可能轉而通過航空方式進入泰國。
對此,泰國國家移民局第二分局局長程隆透露,泰國各機場移民局已做好準備響應泰國國家警察總署署長吉迪拉警上將的政策指示,以及移民局局長帕努瑪也於此前做出指示,要求嚴厲打擊借免簽另有所圖及存在犯罪風險的群體,尤其是電信詐騙和網路賭博團夥。
程隆說,這些團夥可能利用泰國作為鄰國灰色業務所得…展開>>
美國司法部近日公布一起涉及柬埔寨的跨國數字資產詐騙案,涉案金額高達3690萬美元。該犯罪集團通過社交媒體、電話和交友軟體接觸美國受害者,誘騙其投資虛假數字資產項目,隨後將資金轉入巴哈馬銀行賬戶並轉換為泰達幣,最終匯入柬埔寨西哈努克市等地的詐騙中心。
主要涉案人員包括33歲的美國加州居民約瑟夫·黃、39歲的中國籍男子張毅成等5人,其中多人已對洗錢和非法經營貨幣服務業務認罪,最高面臨20年監禁。…展開>>
本來以為自己搞下擔保就算是跟錢莊一樣處於灰產的邊緣地帶,結果沒想到引來了詐騙的、綁架的、賣軍火的、政治出逃的人,最後變成了洗錢窗口。
灰產到黑產完美過渡,玖鼎最近的案件也說明了錢莊也好,擔保也好不搞KYC就是這種下場。
擔保現在已經是黑產了,生人摸碰
在第19屆國會即將休會前兩周,參議員張僑偉再次推動通過一項永久禁止菲律賓離岸BC業(POGO)的法案,並表示該提案已獲得參議院內部廣泛支援。
張僑偉指出,雖然現已有禁止POGO的總統行政命令,但將禁令升級至明確的國會立法,是落實執法、避免模糊空間的關鍵步驟。
他是參院內最強烈反對POGO的議員之一,曾多次指出POGO帶來犯罪、貪腐與監管困難等問題,並援引參院調查結果,指POGO涉及洗錢與人口販…展開>>
5月15日,菲律宾国家调查局(NBI)在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动,逮捕了17名台湾籍嫌疑人,包括16男1女。这批嫌犯涉嫌在菲律宾设立跨国诈骗基地,专门针对中国与马来西亚籍受害人进行情感诈骗与洗钱犯罪。
行动原本目标仅为3名通缉人员,在台湾警察联络官的配合下展开突袭。但执法人员现场发现还有14人疑似同伙,正在操作多台笔记本电脑与聊天脚本程序,遂一并…展開>>
5月15日,泰國中央調查局(CIB)技術犯罪抑制司宣布,警方在羅勇府Ban Chang縣、北欖府Bang Phli縣和春武裡府Bang Lamung縣展開聯合行動,成功搗毀了一中資犯罪團夥,逮捕了包括13名中國人和18名泰國人在內的共31名嫌疑人。
該團夥涉嫌利用住宅拘禁“人頭賬戶”持有者為電信詐騙團夥洗錢,若”持有者不按指令行事,將遭到圍毆。
警方在現場查扣了大量物證和資產,包括49本銀行存…展開>>
國內有一種執法是盯著你的銀行賬戶餘額變化以及觀察你最近的消費進行,以前看新聞就有一個重慶的小孩突然買了幾輛豪車被追查實則洗錢的案子。
如果你的銀行瞬間有大額資金流入,以及你的消費行為發生異常,財富在短時間內發生改變基本上就會有人上門了解“你的錢是怎麼來的”,如果無法自證,很有可能又出問題。
所以,低調,低調,低調,才是保命保錢之本呀,兄弟們。
菲律賓司法部(DOJ)已正式啟動對華商Anson Que及其司機遇害案件的初步調查程序。該案此前因作案手法殘忍、涉案金額巨大而引發廣泛關注。
消息透露,5名涉案嫌疑人已全部現身司法部預審會議,標誌著案件正式進入關鍵階段。Anson Que為菲籍華人企業家,今年4月在遭不明身份人員綁架後與司機一同遇害,案件震動整個華人圈。
警方調查指出,嫌犯曾要求高額贖金,得手後將兩人殺害,並利用電子錢包進行洗…展開>>
台湾知名博弈集团“九州集团”因涉及赌博及洗钱案,集团总裁陈政谷在羁押近10个月后,台中地方法院裁定以2亿元交保,创下该法院近年来最高交保金额纪录。
陈政谷自2023年5月24日被羁押至今,检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为,但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理,认为其他被告虽已遭起诉,但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色,因此陈政谷与他们串供的可能性较低,决定允许交保。
台…展開>>
菲律賓最新安危
泰國第5警區近日發布公告,呼籲清邁地區的民眾積極提供外籍人士的非法活動線索,重點針對涉及洗錢、非法入境、灰色中國資本以及賭博等違法行為的外國人。警方希望藉助民眾的舉報,加強對泰北地區的清查整治行動。
警方特別指出,目前“灰色中國資本”正通過非法手段滲透泰國多個重要城市,而清邁是重災區之一。這些不法分子往往打著投資的旗號,實際卻進行非法洗錢、開設賭博網站、操控房產交易以及其他跨國犯罪,嚴重影響社會…展開>>
中泰已在北京結盟,並發表聲明,聲明中提到,雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下,以零容忍的堅決態度,加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪,開展湄公河聯合巡邏執法行動。接下來泰國、緬甸等從業何去何從,受博彩行業唾棄的詐騙行業又將如何覆滅,而被詐騙行業無辜牽連的博彩業又何去何從。
匯旺的銀行牌照被柬埔寨官方取消了,政治站邊顯然柬埔寨已經站了東大的邊,匯旺被拋棄了。之前匯旺還上了國際新聞,被認為是全世界最大的暗網,每年的洗錢金額非常恐怖,還涉及到詐騙、綁架、軍火等的洗錢,基本上來說,這個訊號就是匯旺要涼了!
新幣估計睡覺都會笑醒..... 哈哈
匯旺被柬埔寨政府正式取消其銀行牌照,這是否彰示著柬埔寨政府決定配合國際打擊洗錢?匯旺接下來前途如何?
新加坡洗錢案搞這麼大,雖說關了13個月出來了,後來跑日本,覺得日本也不安全,2月初跑蒙特內格羅直接被逮了。
蒙特內格羅和中國有引渡條款,現在兩邊已經在談條件了,不出意外,明哥就要被引渡了。
恒博包網,要寫進曆史了。
記得去年的洗錢事件嗎?他們敗露的原因其實很簡單,就是偽造了合法的收入來源被發現了。現在只要你的錢說不清楚怎麼來的,沒有靠譜的相關檔案,新加坡說凍結就凍結,身邊已經有不少人被翻查了。
以前都是個別中介幫忙做的假證據,現在都在一個個翻查!務必注意
美國司法部(DOJ)2 月 25 日發布消息,三名華人因創辦空殼公司,洗錢超過 1300 萬美元被捕,並已遭到檢方起訴。司法部指出,這些巨額資金全部來源於“殺豬盤”騙局,其中兩人為中國公民,已屬逾期滯留狀態。
洛杉磯清晨突襲,三名嫌疑人落網
25 日清晨,美國執法部門突襲了洛杉磯市中心及周邊地區,成功逮捕了三名涉案華人。同日下午,他們被押往聖塔安那(Santa Ana)聯邦法庭接受審理。
三…展開>>
迪拜正崛起為一個新型的亞洲詐騙中心,正在取代妙瓦底。
迪拜同時與新加坡競爭,爭奪亞洲洗錢中心。
迪拜是阿聯酋人口最多的城市,也是中東地區的金融中心。
迪拜的外籍勞工,沒有機會成為阿聯酋公民。
迪拜到處都是詐騙園區,都自稱科技園,比較有名的4大詐騙園區:鳳凰園區、永利園區、DIP園區、綠洲園區。
這4大園區都是封閉管理,有的園區詐騙人員多達2萬多人。
迪拜沒有破產概念,當一個人債務纏身…展開>>
2月18日,泰國中央調查局(CIB)發布通報,成功搗毀一個跨國洗錢團夥,並逮捕10 名犯罪嫌疑人。該團夥主要通過社交媒體及虛假招聘手段,誘騙受害者參與點贊、刷粉等“輕鬆賺錢”任務,實則利用這些操作進行大規模資金洗白。
據調查,該團夥的頭目為中國籍人士,自 2023 年起,通過USDT(泰達幣)進行交易,至今累計洗錢金額高達 65 億泰銖(約 1.87 億 USDT),其中29 億泰銖已兌換成現金…展開>>
中泰已在北京結盟,並發表聲明,聲明中提到,雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下,以零容忍的堅決態度,加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪,開展湄公河聯合巡邏執法行動。接下來泰國、緬甸等從業何去何從,受博彩行業唾棄的詐騙行業又將如何覆滅,而被詐騙行業無辜牽連的博彩業又何去何從。