4月2日，國際博彩業協會旗下的支付提供商論壇正式發布了一份實踐指南，專門面向巴西的支付機構。該指南旨在幫助這些機構有效識別並阻斷流向非法體育博彩運營商的資金。隨著巴西逐步開放受監管的博彩市場，非法平台仍在通過各種隱蔽渠道吸收賭資，給合規企業和消費者帶來風險。說句實在話，光靠監管機構自己查，根本追不上黑錢流動的速度，支付機構才是第一道防線。
指南核心：識別與阻斷非法資金
這份實踐指南提供了可操作的具體步驟，幫助支付機構從交易模式、對手方識別、異常頻次等維度篩查可疑資金。指南明確指出非法博彩相關的財務威脅類型，包括洗錢、逃稅、消費者保護缺失等。同時，它總結了行業最佳實踐，如建立動態黑名單、即時交易監控、與執法部門資訊共用等。IBIA表示，支付機構處於資金流轉的關鍵節點，只要切斷支付通道，非法平台就難以生存。
巴西合規背景與行業協作
巴西於2023年通過了博彩合法化框架，但監管細則仍在完善中。大量無牌運營商仍通過境外支付渠道向巴西玩家提供服務，逃避稅收和消費者保障。IBIA此次發布的指南，正是為了協助支付機構快速適應新法規要求，避免因違規處理非法博彩交易而面臨處罰。未來，巴西央行和財政部有望參考該指南，出台更具強制力的支付監管細則。更多拉美博彩合規動態，可以持續關注PASA官網。
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