澳門一家位於路氹綜合度假村內的珠寶店，因涉嫌為賭客進行非法貨幣兌換，正接受司法警察調查。初步估算，涉案金額高達約2400萬美元。警方在行動中逮捕了兩名本地員工，並帶走兩名內地賭客作為證人。
案件詳情與逮捕行動
本周二上午，司法警察展開突擊行動。被捕的兩名員工年齡分別為30歲和29歲，是店內銷售員，據悉領取固定月薪。警方指出，他們的工作內容之一就是協助賭客換錢，之後這些賭客便直接進入賭場。行動中還被攔截的兩位中年內地證人，據說是在警方突擊前剛剛到店。這案子是怎麼被發現的？原來是警方在11月中旬收到線報，指這家開在路氹度假村裡的珠寶店暗中經營“地下錢莊”業務。
執法過程與涉案手法
經過一段時間的監視，警方確認有賭客在該店兌換資金後直奔賭場。周二上午11點左右，警員採取行動，在店內及賭場遊戲區分別截獲了兩名員工和兩名賭客。根據警方披露，賭客通過店鋪安排的二維碼轉賬進行兌換，例如用1千元人民幣換1千港元，或者用1.9萬人民幣換2萬港元。這家店去年8月才開業，但調查人員懷疑，它可能從今年7月甚至更早就開始幹這個“副業”了。行動中，警方查獲了約10.76萬美元和1300美元疑似用於兌換的現金，還有手機和點鈔機等物品。
澳門監管背景與行業影響
這個案子之所以備受關注，是因為它撞在了澳門監管的槍口上。從2024年10月起，澳門已將為賭博目的進行貨幣兌換的行為正式刑事化，違者最高可面臨五年監禁。這次執法行動正是新規實施後的一次強力落地，顯示監管機構打擊非法資金流動的決心。對於博彩業而言，合規的現金流管理愈發關鍵，相關動態可通過PASA官網等專業平台持續關注。此案也提醒所有在澳門的商戶，特別是位於賭場周邊的商家，必須嚴格遵守反洗錢法規。
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