印度執法局（ED）近日在全國多地展開行動，凍結了價值11億盧比（約1260萬美元）的騾子賬戶，並查獲1200張信用卡，直指與Parimatch線上博彩應用相關的洗錢網路。此次突擊覆蓋孟買、德裡、諾伊達、齋浦爾、蘇拉特、馬杜賴、坎普爾和海得拉巴等17個地點。
調查顯示，總部位於塞浦路斯的Parimatch通過印度子品牌Parimatch Sports和Parimatch News開展非法博彩，以高回報誘騙用戶，並在一年內創造超300億盧比（3.6億美元）的流水。
其洗錢鏈條涉及騾子賬戶、哈瓦拉渠道及加密貨幣轉換：玩家存款在泰米爾納德邦被提現並轉交地下錢莊，再經虛擬錢包兌換為USDT；在印度西部則通過騾子賬戶和信用卡分層轉移。
此外，部分支付聚合商與技術服務商被發現協助開設騾子賬戶，並利用UPI轉賬偽裝為退款或供應商付款，以掩蓋資金來源。
執法局表示，將持續追蹤跨境資金流，鎖定為Parimatch提供便利的機構，後續或對相關國內外網路展開更大規模打擊。
