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新義安“細B”集團利用信託公司洗錢近400億港元,創曆史最高案件

PASA News
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·火星

警方展開代號“伏箭”的大規模反黑行動,拘捕82人,包括新義安“細B”主腦、核心成員及其家人。調查顯示,在過去21個月內,一間持牌信託服務公司被用於存入及轉出總額近400億港元的可疑資金。

警方相信,該信託公司並無實質信託業務,僅為掩蓋資金流動的工具,自編自導自演,快速將資金轉移至多個個人傀儡賬戶及虛擬貨幣平台,甚至被公司董事用於償還奢侈品信用卡賬單。此案被指為曆史上最大規模利用信託服務公司洗錢案件。

該集團於2021年成立信託服務公司,在2022至2024年間,利用公司賬戶轉入轉出198億港元資金,累計金額達396億港元,疑為犯罪所得。資金多由空殼公司存入,這些空殼公司無實際經營或收入。警方還查獲大量名酒等奢侈品。

面對銀行對巨額交易的質疑,涉案公司提交了偽造的信託協議檔案,內容漏洞百出,身份資訊和日期均有錯誤,顯示該公司沒有真正提供任何信託服務,僅借信託牌照欺騙銀行進行資金轉移。

7月29日,警方突擊搜查九龍灣信託公司,拘捕包括10名董事及員工在內的涉案人員,其中一名董事兼任合規及反洗錢報告官,負有法律責任卻涉嫌知法犯法。行動中繳獲約110萬港元現金及大量檔案。

警方強調,此案為首次破獲以信託服務公司作為掩飾的大規模洗錢案件,涉案金額創紀錄,嚴重損害香港信託行業聲譽。警方相信此次行動已成功瓦解該洗錢集團,重創新義安三合會的資金鏈。

過去兩年,警方成立跨部門小組,針對該龐大黑幫集團的多種犯罪活動展開調查,涉及黃賭毒、非法放債、詐騙及暴力事件,同時利用信託公司洗錢及通過表面合法的進出口貿易進行貸款詐騙。

“伏箭”行動中,警方對港九新界多處公司和住址進行搜查,拘捕82名男女嫌疑人,年齡從19至78歲不等,全部持有香港身份證。行動中凍結資產11.3億港元,繳獲現金826萬港元及價值逾700萬港元的奢侈品,包括超過1100瓶名酒、多隻名表、珠寶首飾、手袋和金器。

警方重申,絕不容忍任何非法、暴力或三合會活動,將繼續以情報主導方式嚴打相關犯罪,維護社會秩序。

中国香港
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