據《曼穀郵報》報道,一名涉嫌在泰國境內運營非法線上賭博平台並洗錢逾115億泰銖(約合3.14億美元)的馬來西亞男子,在抵達曼穀廊曼國際機場時被泰國移民局逮捕。
這名26歲的嫌疑人名為史蒂文·鐘盛樂(Steven Choong Seng Lok),搭乘亞航AK890航班從吉隆坡飛抵曼穀。根據暖武裡府法院於2024年12月簽發的逮捕令,他在入境時即被泰國移民警察第二大隊官員攔截,並被移送至負責科技犯罪偵查的第二部門接受進一步審訊。
泰國警方指控,鐘盛樂涉嫌非法運營與賭博平台 Hydra888 關聯的空殼公司,涉嫌通過該公司系統性洗錢。他被控違反賭博法、密謀洗錢以及參與跨境金融犯罪。
移民局第二大隊指揮官 Choengron Rimphadee 少將透露,初步調查顯示 Hydra888 在過去12個月內處理了逾115.2億泰銖的資金流轉,極可能是有組織賭博網路的一部分。鐘某的公司疑似作為資金轉移與洗白的前端操作實體。
消息稱,執法機構在他抵達泰國前已掌握其行蹤,成功部署布控。鐘某在進入國際到達區後即被執行拘留,並在當天晚些時候被送往相關司法機構。
根據泰國相關法律,未經許可經營賭博、洗錢和跨境金融犯罪將面臨嚴厲刑事處罰。目前,泰國當局正擴大調查範圍,追查 Hydra888 背後的完整金融網路,鎖定更多潛在涉案人員及國際合作方。
該案件也凸顯泰國近年來打擊跨國網路賭博和洗錢活動的高壓態勢,執法部門正加快跨境協作,清除藏匿於境內外的非法資金流通鏈。