美國司法部近日宣布，成功查封一起特大跨國加密貨幣詐騙案中的資產，總額高達2.253億美元，成為美國歷史上金額最大的“殺豬盤”詐騙案件之一。該詐騙網路據點位於菲律賓大馬尼拉地區，至少已有400人受害，涉案銀行Heartland Tri-State Bank也因此破產，一名行長被判刑24年。
根據美方調查，這一詐騙團夥主要以東南亞為基地，專門鎖定歐美中老年人、單身人士及缺乏金融知識者，通過社交媒體偽裝成戀人或“投資導師”建立信任，誘導對方在偽造平台上投入加密資產。詐騙分子通過偽造盈利記錄和提現成功假象，不斷引誘加碼，最終關停平台，人財兩空。
此次案件的詐騙中心位於菲律賓帕拉尼亞克市，當地多棟公寓和寫字樓被用作詐騙“園區”。行動成員來自中國、緬甸、越南等地，詐騙所得通過USDT等數字貨幣頻繁轉賬，採用跳轉錢包、混幣器等方式掩蓋資金流向，技術手法專業。
美國執法部門調查發現，該團夥控制了七個主要加密錢包集群，資金鏈跨越多國，並與交易平台OKX、Tether合作，成功凍結關鍵賬戶。受害者遍布全美，包括退休基金、教會組織、小鎮農場主等多個群體，社區經濟受到重創。
案件中最轟動的一環是堪薩斯州一小鎮銀行Heartland Tri-State Bank的行長Shan Hanes，他誤信詐騙集團，擅自挪用銀行4700萬美元資金進行投資，最終銀行破產、他本人獲刑24年。
司法部表示，已追回的2.253億美元將優先用於補償受害者，剩餘部分擬用於建立國家加密貨幣應急基金。FBI指出，2024年美國因類似“殺豬盤”加密騙局的總損失高達58億美元，創下新高，形勢十分嚴峻。
