近日，香港警方開展大規模執法行動，成功破獲一個橫跨香港與內地的跨境洗錢犯罪網路，涉案金額高達1.18億港元。此次行動共拘捕12名涉案人員，其中包括多名內地籍成員。
據香港商業罪案調查科透露，該犯罪集團自2024年年中開始運作，主要通過招募內地人員在香港開設銀行賬戶及虛擬銀行賬戶，作為“人頭賬戶”接收詐騙資金。犯罪分子隨後利用提取現金和轉賬至虛擬貨幣交易平台等手段，將巨額非法資金轉換成加密資產，意圖規避監管和執法追查。
警方於2025年5月15日發起代號為“夜剿”的反洗錢專項行動，在港島和九龍多地同時展開監視及突襲。行動中成功攔截兩名操作“人頭賬戶”的嫌疑人，正當其提取現金和兌換虛擬貨幣時現場繳獲77萬港元現金。
同時，警方在多處疑點地點實施突擊搜查，逮捕另外10名嫌疑人，其中包括兩名本地核心成員及七名持有“人頭賬戶”的內地人士。行動共查獲現金105萬港元、560多張提款卡、大量銀行檔案、手機及虛擬資產交易記錄。
警方調查顯示，該犯罪網路涉及至少550個本地銀行賬戶，其中部分賬戶與超過58宗詐騙案件直接關聯，涉案金額逾1,000萬港元，受害者累計損失高達4,300萬港元。
香港警方已依“串謀洗黑錢”罪名對被捕人員提出正式起訴。警方強調，根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何明知或有合理理由相信財產為犯罪所得而仍進行處理的個人，最高可被判處14年監禁及罰款500萬元港幣。
警方特別提醒公眾切勿出租或出售個人銀行賬戶參與非法活動。自2023年10月以來，已有逾百人因參與賬戶出租被法院定罪，且刑期普遍加重，最高刑罰達18個月監禁。
港警發言人重申，警方將繼續加強與內地執法部門的緊密合作，嚴厲打擊跨境洗錢及詐騙集團，切實防範香港金融體系被犯罪分子利用，保障社會安全與經濟秩序。
