2025年5月1日，泰國中央調查局（CIB）在沙繳府亞蘭縣一家酒店內逮捕了36歲的泰國女子阿星和27歲的男子阿暖。
兩人涉嫌參與跨國電信詐騙、聯合欺詐和貪汙等罪行。此次行動源於一名退休公務員報案，稱其被電信詐騙團夥騙走了1000萬泰銖。
警方調查發現，該電詐團夥在柬埔寨波貝市一棟25層高的大樓內設有基地，成員包括銀行黑賬戶供應商、電詐操作員、翻譯人員以及中國籍老闆，分工明確。
此前，警方已逮捕部分嫌疑人，並搗毀了位於沙繳府亞蘭的一個非法銀行賬戶走私據點。
進一步調查顯示，阿星自2023年起為該電詐團夥工作，最初在泰國擔任銀行黑賬戶中介，每個賬戶可獲利3000至5000泰銖。兩年來，她累計提供了100多個銀行賬戶。
由於利潤豐厚，2024年11月她加入了位于波貝的團夥總部，負責將資金從銀行賬戶轉移並通過應用程序購買泰達幣進行洗錢。她每日工作時間為上午8:30至晚上10:00，月薪為35000泰銖。
不久前，由於銀行賬戶被凍結導致損失200萬泰銖，阿星與中國老闆發生矛盾。老闆指控她騙錢，並懸賞50萬泰銖追殺她。出於安全考慮，阿星返回泰國，但在亞蘭被警方逮捕。
另一名嫌疑人阿暖表示，他自2023年起也為該團夥提供銀行黑賬戶，每個賬戶可獲利5000泰銖。2025年3月底，他因病返回泰國接受治療，隨後被警方逮捕。
目前，警方正進一步調查該電詐團夥的運作模式和資金流向，力圖全面瓦解這一跨國犯罪網路。
