菲律賓國家調查局（NBI）宣布，1月8日，該局在大馬尼拉地區巴蘭玉計市展開行動，逮捕了12名涉嫌電信詐騙的中國公民。隨後，又逮捕了5名企圖行賄以釋放這些嫌犯的菲律賓人。
國家調查局在聲明中透露，其特工聯合移民局人員，於巴蘭玉計市Tambo社區進行突擊行動，當場將這12名中國男子拘捕。據悉，這次大規模執法行動總共逮捕了400多名外國公民，這12人可能是其中的部分嫌疑人。
執法人員在現場搜查中，發現了與愛情詐騙、虛假投資計劃及加密貨幣騙局相關的指令碼或直譯式程式和證據。
當特工準備將這些中國公民押往國家調查局時，一名自稱翻譯的華裔菲律賓男子Ezechiel Bernales主動要求隨行。他表示，有人願意以每人30萬比索的價格，總計360萬比索行賄，以換取這些嫌犯的釋放。
國家調查局指出，特工表面答應接受賄賂，實則安排了一場誘捕行動。1月10日，四名菲律賓男子駕駛三輛汽車抵達計順市國家調查局辦公室停車場，並試圖交付賄賂款，當場被逮捕。警方起獲了90萬比索現金，這筆錢原計劃用來釋放首批三名中國男子。
目前，這五名菲律賓嫌犯已因涉嫌行賄被押往帕賽市檢察官辦公室接受審訊。而這12名中國男子則在巴蘭玉計市檢察官辦公室接受調查，並被控違反《網路犯罪防治法》和《反金融賬戶詐騙法》，涉嫌經濟破壞犯罪。
據國家調查局透露，被搜查的地點是一處非法POGO（菲律賓離岸博彩運營）窩點。國家調查局網路犯罪部門負責人Jeremy Lotoc表示，這些被捕人員中包括POGO主管及3名主要負責人，初步調查顯示他們涉及愛情騙局及投資騙局。
此外，Lotoc還提到，被捕的菲律賓人中有一名曾在國會聽證會播放的毆打視頻中出現，疑似充當打手。
網路犯罪部門執行官Van Homer Angluben補充，一名菲律賓嫌犯在律師陪同下做出法外供詞，供認其中一名中國公民是組織賄賂的幕後指揮者。
本次行動再次凸顯了跨國詐騙活動的複雜性，相關部門表示將繼續深入調查，以揭露更多犯罪網路。
