BetMGM因KYC漏洞在宾州被罚10万美元,四团伙诈赌超200万美元宾夕法尼亚州博彩管控局近日批准对BetMGM处以10万美元罚款,认定该运营商未能建立足够保障措施,阻止其在线博彩平台上的欺诈活动。监管机构指出,BetMGM的KYC流程存在缺陷,导致不法分子利用他人身份信息创建并操作多个账户,部分账户使用被盗或欺诈获取的支付方式注资。说白了,就是身份验证这道门没把严,让骗子钻了空子。四大欺诈团伙轮番作案,投注超200万美元调查发现,BetMGM与Borgata平台长期存在四起独立的欺诈运营活动。这些团伙共创建数千个账户,产生巨额投注量。其中一起运作约25个月,涉及1,567个欺诈账户,投注额229,580美元;另一起持续约34个月,使用34个账户,投注额超1429赞·0评论