泰国金融大清查:跨境诈骗与地下赌场资金被盯上泰国政府近期成立“反诈反赌特别小组”,旨在全面追踪与网络赌博、诈骗及其他非法活动相关的可疑资金流动,以切断犯罪集团的金融命脉。这一行动由财政部牵头,通过整合多部门及金融机构数据,建立全国统一的可疑交易监控标准,对灰色资金进行全链条追踪。数据整合与统一监控新成立的“数据局”计划于12月正式启动“连点成线”计划,通过跨部门数据共享,建立全国统一的金融监控机制。该机制将覆盖虚拟货币交易所、地下汇兑、黄金市场等灰色渠道,旨在识别异常资金流向并追踪其最终去向,阻止黑钱流入正规经济体系。全面打击金融犯罪总理安努廷强调,此次行动是对金融犯罪的“全面战争”,特别小组被赋予全面权限,可迅速打击诈骗、贩毒及地下赌33赞·0评论