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前GVC控股公司首席执行官肯尼·亚历山大及其他九名被告因涉嫌受贿和欺诈案件,审判日期已确定为2028年2月。本案涉及土耳其子公司历史运营问题,证据量大且审判地点引发争议。案件背景与指控英国皇家检控署于今年8月指控亚历山大等11人犯有串谋诈骗和逃税罪行。这些指控源自GVC控股在2011年至2018年期间通过土耳其子公司开展的活动。检方指出,相关行为可能违反英国反贿赂法规。审判日程安排南华克刑事法院将案件分为三场审判。首场审判定于2028年2月14日开始,涉及亚历山大和前董事长李·费尔德曼等六人,预计持续四个月。第二场审判安排在2028年10月,针对三名前高管;最终审判于2029年3月进行,聚焦一

泰国网络犯罪打击部门近日向企业主发出警示,提醒警惕诈骗分子利用注册公司账户进行欺诈的新手法。此类诈骗通常通过冒充合法实体联系客户,以大宗采购为诱饵建立信任,随后诱骗受害者提前转账并携款潜逃。诈骗手法与注册漏洞诈骗分子利用泰国公司注册程序的简便性,通过合法文件开设公司账户以获取信任。他们冒充法人实体联系潜在客户,以大量采购产品为名建立商业关系,随后要求预付款项并迅速消失。科技犯罪打击第一司司长西拉瓦特·迪波少将指出,公司账户比个人账户更能获得信任,而公众很难核实这些公司的真实性。法律处罚与执行挑战尽管2023年泰国法律明确规定,允许开设用于非法目的的账户将面临最高三年监禁和30万泰铢罚款,但由于
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