菲律宾前公共工程官员月薪9.8万比索 涉异常资金流动与赌场大额交易受查菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近期公布一项调查结果,前公共工程与公路部(DPWH)布拉干省第一工程处负责人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza 因异常资金流动引起监管机构关注。调查显示,尽管其月薪约为9.8万比索,但在过去数年间,与其相关的多个银行账户资金流动总额超过6亿比索。据AMLC披露,Mendoza在多家银行共开设33个账户,部分账户系与家人及同事联合持有,其中包括另一名涉案工程师Brice Ericson Hernandez。2012年至2025年间,这些账户共发生2625笔单笔金额超过50万比索的交易,其中最大的一笔金额达2550万比索。账户在此期间的总28赞·0评论