泰国“SKYFALL”行动破获缅甸跨国洗钱网!通过BinanceTH、Bitkub日洗3000万,查获现金4600万泰国中央调查警察局(บช.ก.)近日发起代号“SKYFALL”的跨境执法行动,联合网络犯罪调查局等部门捣毁一大型缅甸籍洗钱团伙,现场缴获现金逾4600万泰铢。行动由局长朱拉蓬·普里德(พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช)统领,拘捕乌·辛(57岁)、提达(57岁)、老伟(54岁)三名缅甸籍主犯,涉诈骗、成立犯罪集团、电脑诈骗及洗钱多项罪名。案件源于多名受害者报警:犯罪团伙先在Facebook诱导投资虚假股票,再以Line群维持假象,初期兑现10%回报诱人追加投资。警方查明,资金先流入泰国多个假账户,经BinanceTH、Bitkub等平台换成USDT,转入柬埔寨Huione Pay私有钱包34赞·0评论