洗钱链条覆灭!泰国警方打掉中国诈骗集团22亿泰铢跨国洗钱网,银行职员与翻译成帮凶泰国皇家警察总部近日召开新闻发布会,宣布成功破获一起涉及中国诈骗集团的大型跨国洗钱案,涉案金额高达22亿泰铢。案件中,多名银行职员与翻译涉嫌协助中国呼叫中心团伙操作非法账户,共涉及462个账户、超过2000起诈骗案件。此次打击行动由警察总署警察犯罪打击司司长塔猜·披塔尼叻布上将(Pol. Lt. Gen. Thatchai Pitaneelabut)主导,联合首都警察局调查司与犯罪打击第二区展开协同办案。警方突袭春武里府挽腊茫郡一家银行,当场逮捕3名银行工作人员及2名翻译。调查发现,他们为中国籍诈骗团伙提供伪造文件,协助非法开设15个所谓“骡子账户”。警方进一步追查资金流向,确认上述15个账户29赞·0评论