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“交易神童”陷庞氏风暴:菲律宾华裔女商人米卡·陈(Mica Tan)疑携巨资潜逃美国

“交易神童”陷庞氏风暴:菲律宾华裔女商人米卡·陈(Mica Tan)疑携巨资潜逃美国

曾被誉为“交易神童”的华裔女企业家米卡·陈(Mica Tan),近日被爆涉嫌非法集资并疑似潜逃美国。其创立的MFT集团正面临庞氏骗局调查,引发投资人强烈关注,菲律宾监管机构也已紧急介入。传奇起点:年轻华裔女商人一度光环加身2017年,年仅27岁的米卡·陈频繁出现在财经节目中,以“13岁炒股、15岁做外汇”的早熟故事赢得大量关注。其商业经历被塑造成“逆袭范本”,家庭背景稳定,形象光鲜。她创立的MFT集团涉足医疗、金融、食品等多个领域,并多次在高端场所举办企业活动。甚至曾获安永“年度企业家”提名。资金断裂迹象早现,投资人开始质疑早在2022年,就有投资人反映MFT开出的支票开始跳票,兑付不及时。尽

25·0评论06-09
巴西1.9亿美元 Braiscompany 庞氏骗局告破,如何保护自己的加密货币

巴西1.9亿美元 Braiscompany 庞氏骗局告破,如何保护自己的加密货币

2025年4月,巴西加密投资平台 Braiscompany 庞氏骗局告破,约2万名投资者因虚假的高回报承诺损失了1.9亿美元,主谋被判128年监禁。这一事件不仅暴露了加密货币投资的高风险,也提醒我们:在这个充满机遇的市场中,保护自己的资金至关重要。Braiscompany 骗局:为何投资者上当?Braiscompany 成立于2018年,宣称通过加密货币交易提供每月8%的固定收益,吸引了大量散户投资者。然而,调查显示,该平台从未进行真实投资,而是利用新投资者的资金支付早期投资者的“回报”,典型的庞氏骗局。2023年初,平台停止支付,资金链断裂,2万名受害者血本无归。目前,巴西一家法院判处现已解

25·0评论04-26
家族诈骗网络!涉诈4800亿卢比的Pearls Group平台创始人女婿被捕,系重要成员

家族诈骗网络!涉诈4800亿卢比的Pearls Group平台创始人女婿被捕,系重要成员

近日,印度执法局(ED)宣布,已故Pearls Group创始人Nirmal Singh Bhangoo的女婿Harsatinder Pal Singh Hayer因涉嫌参与一场金额高达4,800亿卢比(约合人民币416亿元)的庞氏骗局,被正式逮捕。这一案件被认为是印度历史上规模最大的金融诈骗案之一。家族诈骗网络浮出水面Nirmal Singh Bhangoo曾是PACL(Punjab Agro Company Limited)的创始人,他通过虚假农业地块投资和高回报承诺,吸引了超过5,500万名投资者。2016年,他被印度中央调查局(CBI)逮捕,并于2024年8月去世。然而,Bhangoo

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