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联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)对柬埔寨加大网络诈骗打击力度给予肯定。作为东南亚知名的诈骗高发地,柬埔寨近年在治理这类涉洗钱、侵犯人权的关联犯罪上逐步推进。UNODC 提到,这类网络诈骗每年能产生约40 亿美元非法收入,其区域协调员已与柬埔寨相关负责人会面,承诺持续支持当地打击技术犯罪。过去一年,柬埔寨称已逮捕数千名涉案人员,重点打击 “杀猪盘” 等诈骗类型,但行业背后的腐败与官方纵容问题仍备受争议。相关东南亚网络诈骗治理合规案例可在 PASA 官网查询参考。打击成效:逮捕数千人 获国际支持柬埔寨的打击行动取得了阶段性成果,同时获得国际组织助力:抓捕规模显著:过去一年累计逮捕数千名诈骗

泰国中央银行宣布,支持数字经济与社会部向内阁提交的《技术犯罪防范和打击措施紧急法令(草案)》。在此基础上,泰国央行正在制定针对银行和金融机构在技术犯罪案件中应承担责任的评估机制。随着技术犯罪的猖獗,泰国民众因诈骗电话等手段遭受的财产损失已达日均6000万至7000万泰铢,甚至在采取防范措施之前,这一数字一度攀升至每日1亿至1.2亿泰铢。尽管如此,现行的2023版法案却存在多项漏洞,未能有效落实相关责任和惩罚机制,尤其在P2P平台上“马账户”的处理、受害者退款机制及相关责任追究方面。因此,修订相关法案、迅速采取应急措施,成为亟待解决的当务之急。此次法案修订的关键内容包括:强化政府对P2P平台的监
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