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重磅!菲律宾反有组织犯罪委员会(PAOCC)宣布,近日逮捕的一名冒充菲律宾籍的中国商人吴志世(音译),将先依法查封其在菲所有资产,再决定是否遣返本国。据悉,吴志世伪造身份信息,非法获取菲律宾护照与持枪许可证,并在达特市开设多家百货商店。调查显示,他使用多个假名注册公司、持有房产,并在多家银行拥有庞大存款。PAOCC强调:在遣返前,必须冻结其所有房地产、企业、银行存款等资产,以防其转移或逃避追责。该措施表明执法不因其外籍身份而手软。目前,吴志世被关押在马尼拉帕赛市的PAOCC拘留中心,资产审查正在同步进行,遣返时间将根据资产追缴情况而定。警方此前公布的捕获过程已详述其伪身份及武器持有情况。此次行
菲律宾移民局(BI)近日披露,去年被捕的中国籍人士许世彦涉嫌与菲律宾离岸博彩公司(POGO)存在关联,引发执法部门高度关注。此次逮捕行动正值菲律宾总统费迪南德·R·马科斯加强打击非法离岸博彩及涉及外国公民犯罪活动的战略部署之下。移民局局长乔尔·安东尼·维亚多表示,情报显示许世彦为菲律宾三甲钢铁公司(Phil-Sanjia)的创始人之一。该公司另一位创始人安东尼奥·林(Antonio Lim)疑为杨致远的化名,杨致远此前因涉嫌参与POGO运营,曾被国会调查。许世彦身上查获大量菲律宾官方文件,包括出生证明、菲律宾系统(Philsys)记录、社会保障局(SSS)表格、马尼拉居民身份证(UMID)、纳
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