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泰国网络犯罪打击部门近日向企业主发出警示,提醒警惕诈骗分子利用注册公司账户进行欺诈的新手法。此类诈骗通常通过冒充合法实体联系客户,以大宗采购为诱饵建立信任,随后诱骗受害者提前转账并携款潜逃。诈骗手法与注册漏洞诈骗分子利用泰国公司注册程序的简便性,通过合法文件开设公司账户以获取信任。他们冒充法人实体联系潜在客户,以大量采购产品为名建立商业关系,随后要求预付款项并迅速消失。科技犯罪打击第一司司长西拉瓦特·迪波少将指出,公司账户比个人账户更能获得信任,而公众很难核实这些公司的真实性。法律处罚与执行挑战尽管2023年泰国法律明确规定,允许开设用于非法目的的账户将面临最高三年监禁和30万泰铢罚款,但由于

泰国第四技术犯罪部门指挥官Thira Chuasuwan上校召开新闻发布会,宣布警方对主要赌博网站Etflixgun展开突袭行动,该网站的月交易额超过2,400万泰铢。经过进一步跟踪调查,科技犯罪打击第五大队第四分队发现,该网站涉嫌非法经营网络赌博,其每月营业额高达2,000万泰铢。在掌握足够证据后,警方向拉差达刑事法院申请了逮捕令,法院随即对该团伙的12名涉案人员发出逮捕令。随后,警方持搜查令对以下三个目标地点同时展开突袭:地点一:位于曼谷邦纳区邦纳泰街道桑帕乌特路的一处住宅。警方查获现金726万泰铢、多台电脑及配件,以及多个金框佛牌和类似黄金的贵重物品,初步估算价值达数亿泰铢。地点二:位于
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