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Celton Manx因严重洗钱合规缺失遭马恩岛GSC罚款390万英镑并吊销执照

Celton Manx因严重洗钱合规缺失遭马恩岛GSC罚款390万英镑并吊销执照

马恩岛赌博监管委员会(GSC)对博彩供应商Celton Manx处以390万英镑(约合532万美元)罚款,并吊销其执照,原因是该公司在反洗钱合规方面存在一系列系统性失误。自2024年10月启动调查以来,GSC发现Celton Manx存在大量违反反洗钱法规的行为,包括客户监控手段薄弱、加强尽职调查缺失、身份审核不到位以及记录保存不规范等问题。监管机构指出,这些问题不仅广泛存在,而且具有“系统性”特征。调查结果公布后,GSC于2025年5月29日决定吊销其执照,并开出560万英镑罚单。但由于Celton Manx承认违规事实并积极配合调查,最终罚款金额减免30%,降至390万英镑。监管机构表示:

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前度假世界、美高梅大亨高管斯科特·西贝拉将被吊销赌博执照

前度假世界、美高梅大亨高管斯科特·西贝拉将被吊销赌博执照

内华达州博彩监管机构已与前赌场高管斯科特·西贝拉达成初步和解,这将有效地结束他在该州赌博行业的职业生涯。内华达博彩控制委员会向内华达博彩委员会提交了和解协议,撤销西贝拉的博彩许可证及其在该州的适宜性认定,并额外处以10,000美元罚款,据拉斯维加斯评论报报道。西贝拉,前度假世界和MGM大酒店的高级执行官,也将被列入委员会的拒绝、撤销和不适宜名单。此举将禁止他申请重新进入内华达州的博彩行业,为期五年,自2023年12月起算。西贝拉在洛杉矶的美国地区法院认罪,因在MGM大酒店工作期间未向联邦官员提交可疑活动报告,违反了反洗钱法,调查非法书商的存在。这项指控源于他作为MGM大酒店总裁的任期,据当局称

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