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菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近期公布一项调查结果,前公共工程与公路部(DPWH)布拉干省第一工程处负责人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza 因异常资金流动引起监管机构关注。调查显示,尽管其月薪约为9.8万比索,但在过去数年间,与其相关的多个银行账户资金流动总额超过6亿比索。据AMLC披露,Mendoza在多家银行共开设33个账户,部分账户系与家人及同事联合持有,其中包括另一名涉案工程师Brice Ericson Hernandez。2012年至2025年间,这些账户共发生2625笔单笔金额超过50万比索的交易,其中最大的一笔金额达2550万比索。账户在此期间的总
一位前光与奇迹员工提起诉讼,称其被要求伪造供应商的财务文件。前光与奇迹北美赌场工作室负责人安东尼奥·阿莫尔米诺表示,运营副总裁德罗尔·达姆钦斯基曾敦促前员工“为公司的资本资产报告生成不同的数字”。诉讼的关键在于所谓的“试图呈现公司财务状况的虚假画面”。阿莫尔米诺对这些指控进行了内部投诉。然而,他声称在被公司解雇前,这些投诉被忽视了。这位前光与奇迹员工现在已经升级了他的投诉——声称他因为他的职业安全与健康法案(OSHA)投诉而被解雇,且光与奇迹违反了密歇根州的告密者保护法。光与奇迹已请求驳回此案,称阿莫尔米诺未能提出一个可以授予救济的诉求。动议还详细说明,向OSHA的投诉不受州告密者立法保护,因
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