Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
支付公司Block(前身为Square,代码:XYZ.N)同意支付4000 万美元民事罚款,并聘请独立监察员,以解决纽约金融服务监管局(NYDFS)对其旗下移动支付服务Cash App未能有效执行反洗钱措施的指控。纽约金融服务监管局在周四宣布处罚决定时表示,Block 在《银行保密法》(Bank Secrecy Act)、反洗钱(AML)以及“客户调查”(KYC)等合规制度方面存在“关键漏洞”。Block 由Twitter联合创始人Jack Dorsey 领导,总部位于加州奥克兰。该公司未就指控承认或否认不当行为,并在声明中表示,与纽约州达成的和解协议标志着“所有州级关于资金传输牌照的未决事项
金融犯罪执行网络对一家加利福尼亚州的赌场处以罚款,原因是该赌场涉嫌故意违反反洗钱规定,这是六年来对赌场的首次执法行动。位于加利福尼亚的莱克埃尔辛诺酒店和赌场同意支付大约90万美元,以了结其未能遵守《银行保密法》超过4年半的指控,金融犯罪执行网络在周三表示。这些违规行为包括未能实施和维护有效的反洗钱程序,以及未能提交货币交易报告和可疑活动报告。周三的罚款之际,全国各地新的赌场如雨后春笋般涌现。根据美国博彩协会的数据,传统赌场的博彩收入在今年8月份达到了331.9亿美元,比去年同期高出0.5%。
/ 没有更多了 /