斯里兰卡旅游部近日警告称，来自以色列、印度、俄罗斯和乌克兰等国的外国人，正以旅游签证在该国从事商业活动，涉嫌违反旅游发展局（SLTDA）制定的相关规定。根据SLTDA政策，外国人若希望在斯里兰卡旅游、投资或在酒店业工作，必须申请特定类别签证，且须经SLTDA推荐后由移民局发放居留签证。外国雇员也仅限担任厨师、经理、理疗师等特定职位，且雇主必须是获得认证的酒店或餐饮场所。然而，旅游部官员指出，目前许多外国人在小型餐馆、咖啡厅等地非法就业，这些商业场所多由早期抵达的外国人创办，并通过规避审批程序为同国籍的新员工申请签证。部分投资人还未缴纳旅游发展税，或未在国际居民账户存入规定押金，却仍能获得一年期
菲律宾司法部（DOJ）正式启动程序，申请撤销前总统发言人哈里·罗克（Harry Roque）、卡桑德拉·翁（Cassandra Ong）及另外三名人士的护照。这五人涉嫌在邦板牙省波拉克地区非法运营菲律宾离岸博彩（POGO）业务，并被认为存在潜逃风险。被限制护照注销的人员还包括前科技官员丹尼斯·库纳南（Dennis Cunanan）、罗内琳·巴特纳（Ronelyn Baterna）和梅西迪斯·马卡巴萨（Mercides Macabasa）。司法部已请求外交部协助完成护照注销程序，以阻止他们出境。此次行动是针对旋风公司（Whirlwind Corporation）与“幸运南方99”（Lucky S
菲律宾司法部长赫苏斯·克里斯平·雷穆拉近日发出强硬表态，敦促前总统发言人哈里·罗克（Harry Roque）回国，面对与他和其他50余人相关的人口贩卖案件指控。雷穆拉强调，这些指控基于确凿证据，与政治动机无关。根据菲媒报道，雷穆拉在记者会上指出：“如果他人在国外，自然难以接受菲律宾司法程序的调查。他声称遭遇政治迫害，这完全是推卸责任。”罗克则辩称，这些法律行动恰好可为其在荷兰提出政治庇护提供依据，并坚称自己是因效忠前总统杜特尔特阵营而遭整肃。然而，雷穆拉对此反驳道：“检方手中掌握的证据远超合理怀疑的门槛，我对他们的判断充满信心。”这起案件源自2023年6月在邦板牙省波拉克市突袭Lucky So
近日，一段警方逮捕嫌犯的视频在网络流传，并被恶意配上前泰国国家队门将汤威·塔姆萨查南（Kawin Thamsatchanan）的照片及"逮捕"字样，制造其涉嫌网络赌博的假新闻。Kawin本人通过社交媒体发布正式声明，严正否认相关传闻。事件还原：视频遭恶意篡改经核实，网传视频实为其他案件的逮捕画面，与Kawin毫无关联。不法分子通过移花接木的手段，将Kawin的个人形象与无关视频拼接，并配以误导性文字，企图借其知名度为非法赌博网站引流。当事人严正声明Kawin在声明中明确表示：所有涉赌指控均属捏造，从未发生所谓"逮捕"事件已收集证据向相关部门举报虚假信息传播者提醒公众警惕冒用其名义的诈骗行为"这
泰国前国家女排队员ปลื้มจิตร์ ถินขาว（Pleumjit Thinkaow）通过其粉丝专页发布声明，回应一则疑似假新闻的图片。这张图片使用了她的照片，宣传并诱导人们投资一个在线赌博网站，声称通过投资每月可赚取2000万泰铢。ปลื้มจิต在社交平台上表示：“有很多人把这条信息发给我看，指出有人冒用我的名字、视频和照片，诱导投资赌博网站。请大家不要相信这些消息，并帮助举报。现在我正在收集相关证据，并将依法采取法律行动。”目前，该案件正在进一步调查，警方正在着手追查冒用她名义的犯罪行为。
近日，柬埔寨太子控股集团（PHG）对媒体，特别是台湾中央通讯社，关于PHG涉嫌在帕劳从事非法活动的报道做出回应，称这些指控毫无依据，属于虚假和诽谤。PHG在帕劳没有任何业务或投资。这些指控源自“太平洋经济学”智库的一份未公开报告。PHG指出，该报告未能公开审查，缺乏验证信息，并对其方法和资金来源表示担忧。PHG还批评台湾中央通讯社未能向其核实信息，直接引用未经过独立审查的指控，导致公众误解并损害了PHG的声誉。PHG要求“太平洋经济学”公开完整报告，并解释其研究方法和资金来源，否则将采取法律行动。PHG重申，作为柬埔寨领先企业之一，公司始终秉承诚信与合法经营，任何将其与境外非法活动联系的指控都
一、立即行动：止损与报案冻结账户与转移资产交易所账户：立即联系交易所（如币安、欧易）客服，要求冻结被盗账户并追踪资金流向。部分交易所可提供“智能找回”服务，但需提供交易哈希（TXID）、转账地址等关键信息。链上钱包：若使用热钱包（如MetaMask），立即断开网络连接，转移剩余资产至冷钱包，防止二次被盗。报警与立案交易记录、链上转账截图、被盗地址与黑客地址。交易所或钱包平台的账户信息、KYC认证资料。刑事立案：向当地公安机关报案，强调涉案金额巨大，并提供以下材料：跨区域协作：若涉及跨国案件，申请警方通过国际刑警组织或司法协作渠道追查。二、技术手段：链上追踪与资产锁定链上分析工具使用Arkham
金边警方对雷西郊区堆城佳2分区的一处排屋展开突袭，成功捣毁一家涉嫌非法运营的中国网投公司，并拘捕30余名涉案人员，包括中国、柬埔寨及越南公民。据当地执法部门透露，警方在凌晨展开行动时，现场部分嫌疑人试图从排屋楼顶翻越逃跑，但被迅速发现并当场制伏。警方强调，该公司涉嫌多起非法拘禁和诈骗案件，突袭行动是基于受害者家属提供的线索及相关情报。 案件起因于一名越南籍员工的报案。据悉，该员工原本以为受聘前往巴域工作，不料却被带至金边，并被限制人身自由。当他提出辞职时，公司管理层不仅拒绝放行，还禁止其外出，并要求其家属支付2500美元赎金。家属在掌握受害者所在位置后，立即向警方报案。 在突袭行动后，警方将所
澳大利亚最大的在线博彩公司之一Sportsbet因涉嫌违反与赛中投注相关的赌博法律而被提起集体诉讼。Maurice Blackburn律师事务所于12月24日在维多利亚最高法院发起了法律程序，寻求为使用Sportsbet的“快速代码”服务在体育赛事中进行现场投注的投注者退款。 Maurice Blackburn认为，快速代码服务允许用户在体育赛事开始后进行投注，违反了澳大利亚的赌博法规。根据现行规定，除非完全通过电话进行，否则禁止在体育赛事中进行赌注。 该律师事务所辩称Sportsbet的服务以一种绕过语音通话要求的方式促成了赌注，这使得其非法且对消费者产生误导。 据
菲律宾国家调查局（NBI）突袭了马加智市一家涉嫌利用人工智能（AI）进行“爱情诈骗”的诈骗中心，该中心主要针对欧洲和中东地区的受害者，以欺骗方式获取资金。 此次行动共逮捕了167名菲律宾籍嫌疑人及2名中国公民。执法人员在现场发现大量用于诈骗的剧本、手机及未实名注册的SIM卡，并确认这些设备被用于自动化诈骗对话。 国调局国都区主任费迪南·拉敏（Ferdinand Lavin）表示，嫌疑人可能将面临违反《反金融账户诈骗法》和《网络犯罪预防法》的指控。 调查人员震惊地发现，该诈骗集团利用人工智能技术生成逼真的虚拟人脸，在视频通话中假扮真实人物，以获取受害者信任。国调局长梅多·仙爹戈（Medardo
泰国副总理兼国防部长普坦在总理府回应了副总理兼内政部长阿努霆此前的言论。阿努霆表示，若发现电力供应至电信诈骗窝点，国家安全部门应下令切断对缅甸的电力供应。对此，普坦强调，若涉及国家安全，相关部门有权决定切断电力供应，这是其法定职权范围。然而，若无法确定特定区域是否存在安全隐患，需由安全部门进一步调查处理，符合正常的执法程序。普坦被问及“如果内政部提交请求，是否可以立即切断电力供应”时表示，内政部作为国家安全机构之一，任何决定都需要通过协调和讨论。目前，政府已整合各方力量应对电诈问题，并设立了由各军区司令负责监督的毒品问题溯源与打击指挥部，确保最高决策权。切断电力供应涉及安全隐患，但需具体分析对
一位基恩的商业主可能会因为一项新的法令——以及其起源和通过的情况——阻止赌场进入市中心区而对城市采取法律行动。多莉·马斯滕最初在2023年末申请在她拥有的市中心地产开设赌场。在讨论该法令期间，她的计划被搁置了，该法令在12月19日被议员正式通过。“马斯滕女士目前正在审查修正案及其周围的事实和情况，以及其他阻止她在基恩经营慈善博彩设施的事件，她正在评估下一步行动，”帕特里克·奎南，马斯滕在曼彻斯特的律师，来自希恩·芬尼律师事务所，周五在电子邮件中对《哨兵报》说。
前GVC控股公司高管肯尼·亚历山大和李·费尔德曼已针对英国博彩委员会（UKGC）发起法律诉讼，据英国高等法院提交的法庭文件称，他们指控滥用私人信息。该案件由位于伦敦的律师事务所Slateford代表，根源于“媒体与通信索赔的第53部分”，通常在涉及隐私权和个人数据滥用的案件中引用。 亚历山大，前首席执行官，和费尔德曼，前GVC控股（现为Entain Plc）主席， 声称在他们最近试图收购888控股（现为Evoke Plc）领导角色时，私人信息被滥用。在2023年中期，亚历山大和费尔德曼的投资公司FS Gaming收购了888控股6.5%的股份，并表达了亚历山大担任首席执行官，费尔德曼担任主席
Kenny Alexander和Lee Feldman已对英国博彩委员会（UKGC）发起了法律诉讼。根据目前法庭文件中的信息，前GVC控股（现Entain Plc）首席执行官和董事长的指控中心在于“滥用私人信息”，引用了“媒体和通信索赔的第53部分”。代表Alexander和Feldman的法律挑战已由伦敦律师事务所Slateford提交。虽然目前尚不清楚这些指控具体涉及什么，但两方之间的波动并不陌生。FS Gaming，由Alexander领导的投资工具，去年曾试图追求888控股（现Evoke Plc）的领导权，当时它在该运营商中持有6.5%的股份。然而，这一雄心勃勃的收购尝试触发了UKGC
Playtech已针对Games Global发起了法律诉讼，原因是在其OnAir Entertainment现场赌场供应商发生公司间谍行为后，Games Global涉嫌侵犯知识产权。这家B2B游戏巨头于5月在英国高等法院对Games Global及其他几名被告提起了第7部分版权和设计权索赔。此前，NEXT.io在今年早些时候报道了关于OnAir在现场赌场领域对其竞争对手进行间谍活动的指控。前OnAir高级产品负责人Ivans Ivanovs在LinkedIn上声称，他的前同事Igors Veliks在离开其Euro Live Technologies子公司后，仍保留了进入Playtech内
密歇根博彩控制委员会（MGCB）已命令以色列公司Papaya Gaming停止在该州的运营，指控该公司通过其移动游戏应用进行非法赌博活动。MGCB于周四发布了停止令，要求Papaya在14天内遵守，否则将面临法律行动。Papaya Gaming提供的游戏包括21 Cash、Solitaire Cash、Bingo Cash和Bubble Cash，允许用户在基于技能的比赛中投注真实货币。然而，MGCB的调查确定这些游戏构成了密歇根法律下的非法赌博。调查是在MGCB收到匿名举报，指控Papaya违反州赌博规定后开始的。作为回应，MGCB执行董事亨利·威廉姆斯强调了机构维护密歇根博彩法律的承诺。“