多米尼加共和国：LEIDSA成功完成2025年PLAFT培训
LEIDSA 宣布其PLAFT 2025培训日程成功结束，该培训专为其员工设计。这一培训项目加强了LEIDSA预防洗钱活动的承诺，符合155-17法律及其实施规定。由国际知名公司BDO面授的培训，重点深入了解ISO 31000、ISO 37001和ISO 37301规范的基本原理，确保了全面和专业的方法。通过这些举措，LEIDSA再次确认了其作为行业透明度和责任感的标杆地位。
推进布宜诺斯艾利斯赛马场新应用程序的实施
布宜诺斯艾利斯省彩票和赌场管理局（IPLyC）的负责人Gonzalo Atanasof和布宜诺斯艾利斯省政府总顾问Santiago Pérez Teruel与拉普拉塔和圣伊西德罗赛马场的代表举行了一次重要会议。阿根廷。Atanasof在其社交网络上表示，这次会议是“为了在赛马产业中实施一系列非常重要的进展而工作”。“从这次会议开始，我们将开发一款新应用程序，并探索引入新市场的可能性，使用安全高效的系统”，他解释说。IPLyC布宜诺斯艾利斯省负责人详细说明了这些进展背后的意图是“让赛马面向未来，以在现在保持竞争力”。这一举措还包括使用电子支付方式在官方代理机构、赛马场及其相应的赛马代理机构和游戏
SPA和Coaf指导巴西博彩公司如何报告可疑活动。
巴西奖金与博彩秘书处和金融活动控制委员会召集了超过190个运营商，介绍了可疑警报通信的模型。巴西.- 奖金与博彩秘书处（SPA）和金融活动控制委员会（Coaf）组织了一个与博彩公司法律和合规领域代表的会议。在这次虚拟会议中，聚集了超过190个运营商，Coaf展示了它认为的最佳可疑活动通信模型。根据法律第9613/1998号，固定赔率博彩运营商必须向Coaf报告任何可能涉嫌洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的活动。在会议上，市场代表还能解决有关如何进行通报的疑问，这对于预防犯罪非常重要。据SPA洗钱监控总协调人Frederico Justo表示，这些会议是SPA监管常规的一部分，为企业与监
巴西监管机构成立政府工作组监督行业税收要求，确保合法赌博业满足其税收要求
巴西奖金与投注秘书处（SPA）已与政府联邦税务局（RFB）联手，确保合法赌博业满足其税收要求。SPA 和 RFB 之间的博彩税工作组（名为 GTI-Bets）通过联合条例 RFB/SPA/MF 第 3 号宣布成立，该条例在巴西联盟官方公报上发布。SPA 和 RFB 将共同监控博彩业在税收方面的行为，以及巴西授权运营商的持续合规情况。特别是，GTI-Bets 将注重税收的规律性，并致力于防止洗钱和其他犯罪行为。该小组由三名成员组成，分别代表 SPA、RFB 检查分秘书处（Sufis）和 RFB 研究和调查总协调部（Copei）。Sufis 代表将协调这项工作。GTI-Bets 将从 1 月 8
该协议涉及拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）与阿根廷赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会之间的签署内容。
该联盟由金融情报单位推动，旨在改善打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的斗争。阿根廷。- 为了共同改进打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的斗争，拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）和阿根廷赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会（CASCBA）签署了一项合作协议。该协议由金融情报单位（UIF）和GAFILAT推动，使CASCBA的成员能够进入GAFILAT校园平台上的专业培训课程和活动。此举旨在提供培训机会，以加强在打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散资金的有效行动。用户将能够访问针对预防、侦测和打击洗钱/资助恐怖主义/资助武器扩散系统的私营部门的校园课程，这些课程
洗钱预防：圣地亚哥-德尔埃斯特罗社会基金会对代理和官员进行了培训。
圣地亚哥省游戏监管机构举办了第三届资金洗钱和恐怖主义融资预防培训日。阿根廷.- 作为其代理人和官员持续培训过程的一部分，圣地亚哥德尔埃斯特罗社会基金举办了第三届资金洗钱和恐怖主义融资预防培训日，该活动在省会“Juan Felipe Ibarra”综合体的SUM举行，面向官方彩票机构、官方赌博代理、机构员工和赌博运营商。经济副部长里卡多·马蒂亚斯·阿卜达拉负责圣地亚哥德尔埃斯特罗社会基金，在遵循该机构发展的资金洗钱和恐怖主义融资预防政策的框架下，组织了这些以“新范式，基于风险的方法和第194/2023号决议”为主题的培训日，旨在提供加强预防系统所需的工具。讲座由社会基金对金融情报单位（UIF）的
防止洗钱：LOTBA 与 UIF 会面
布宜诺斯艾利斯市彩票局的官员与金融情报单位的代表进行了会晤。阿根廷.- 金融情报单位（UIF）和布宜诺斯艾利斯市彩票局（LOTBA）的官员上周举行了一次会议，旨在加强合作，继续推动UIF 194/23决议的有效实施，该决议对该行业进行了规范，并计划未来围绕预防犯罪的行动。会议的目的是了解布宜诺斯艾利斯市彩票局在更新法规和在线投注的进展基础上，采用新技术对防止洗钱活动的流程进行的应用。此外，还提出并评估了一些共同倡议，以增强对非法赌博活动的预防意识。UIF方面出席的有Ignacio Yacobucci主席，Santiago González Rodríguez副主席，Juan Ignacio O
Lotería de Córdoba 加入了“国家资产洗钱预防日”活动。
昨天，10月29日星期二，该机构加入了这一天的庆祝活动，以加倍努力预防这一问题。阿根廷。- 为了动员社会，提高年轻人、成人、公共和私营部门的意识，关于这一现象并对抗之，共同努力，旨在建立更公正、更透明的社会，10月29日被纪念为国家预防洗钱日，科尔多瓦彩票也加入了庆祝活动。在这一框架下，联合国毒品和犯罪问题办公室庆祝这一天，推动在国际层面上发展和巩固反洗钱文化。同时，拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）及其成员国，如阿根廷，加倍努力继续在预防这一祸害方面工作。科尔多瓦彩票通过一份声明强调，“反洗钱斗争是我们所有人的承诺”。另见： 科尔多瓦在线游戏：反对派寻求“深化辩论”并建立关键政策&
Cibelae技术标准防洗钱网络研讨会内容回顾
在八月，举行了一场关于为赌博行业设计的《洗钱防范技术标准》的讲座。伊比利亚美洲彩票与博彩公司联合会（Cibelae）开始实施洗钱防范技术标准的第一级，该标准专为赌博行业设计。为了讨论这一新标准的细节，Cibelae组织了一个由洗钱防范技术委员会负责的网络研讨会，该团队参与了这一新认证工具的开发。在8月22日举行的网络研讨会上，Cibelae的执行董事Rodrigo Cigliutti强调了这一进展对组织的重要性。他说：“最初看似遥不可及的事情，如建立一个洗钱防范认证框架，现在已成为事实。我们去年已在里斯本提出，并且现在我们已准备好实施它。”他还强调：“到今年年底，我们将开始与申请第一级认证的彩
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